Noticias de Fraude

JUSTICIA

Afectados por la red Búho presentan denuncia contra Idecoop

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Operación Nido

Abogados y afectados por supuesta estafa reclaman justicia y la devolución del dinero

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Operación Nido

MP destapa otro fraude inmobiliario y apresa a varias personas

Opinión

Refrescando mucho más la memoria de Ramoncito

Internacional

Justicia de EEUU ratifica orden de silencio contra Trump

Opinión

Refrescando aún más la memoria: hechos probados en Baninter

Opinión

Refrescando más la memoria del fraude en Baninter

Opinión

Se pusieron brutos

Costa Dorada

Costa Dorada: fraude inmobiliario de 6 millones de metros cuadrados en Baní

Internacional

Trump denuncia ante el juez “una guerra jurídica y política” para socavar su candidatura

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¿Y esto?

Actualidad

Yeni Berenice reaccionó así al caso de una presunta estafa millonaria

Ministerio Público

Así operaba la red Búho, acusada de fraude por valor de RD$ 2,500 millones

Opinión

El delito de estafa a las empresas comerciales: la experiencia de XYZ

La Banca Dominicana por Dentro

Conozca las modalidades de fraudes internos que les hacen a los bancos

EE.UU

Trump ya está Florida y se alista para su declaración de prensa en Mar-a-Lago

Europol

Policía española detiene a mujer húngara al llevar a Madrid en un vuelo desde RD

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Condenas de 5, 6 y 7 años para los declarados culpables en Operación 13

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FRAUDE

Piden perdón judicial y prisión suspendida para implicados en Operación 13

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Actualidad

Juicio de fondo de Operación 13 iniciará desde cero

Fraude

MP presenta dos testigos en juicio de fondo de Operación 13

FRAUDE

Varían medida a los dos imputados que guardaban prisión preventiva por Operación 13

Historia

Gautreaux Piñeyro revela que Soto Jiménez coordinaba sublevación contra Balaguer tras fraude electoral de 1994

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Claudio de los Santos admite reformistas pusieron a votar a los haitianos para ganar sindicatura DN

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Bernardo Vega dice Peña Gómez ganó las elecciones de 1994, pero los peledeístas negociaron con Balaguer y le impidieron ser presidente

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Editorial

Una explicación al caos en la construcción de escuelas estatales

Actualidad

Arrestan en RD a 2 prófugas por fraude piramidal en Brasil

Corrupción

Fraude en Lotería Nacional, reenviada audiencia para el viernes 24

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Biden y Bolsonaro discrepan sobre la Amazonía

Justicia

Depositan acusación contra hombre que sustrajo más de RD$18 millones a programas sociales

Congreso

Taveras Guzmán advierte que el caso del fraude a Supérate no está cerrado

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Gloria Reyes de Supérate tranquila tras rendir cuenta en el Senado del millonario fraude con tarjetas

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EEUU y Nueva York demandan a MoneyGram por "prácticas abusivas" contra inmigrantes que envían remesas

PARAMILITARES

El expresidente colombiano Álvaro Uribe confirmado como imputado

operación 13

Ratifican la prisión preventiva al exadministrador de la Lotería

Editorial

Una investigación necesaria y profunda del fraude en Supérate

EEUU

Un juez ordena que Trump e hijos testifiquen por evasión y fraude

EE.UU.

Hijos de Trump serán interrogados por caso fraude de su padre

Sentencia

Suprema acoge recurso de casación interpuesto contra el Grupo Punta Cana

Caso 13

PEPCA afirma coerción contra imputados en fraude de la Lotería debe mantenerse

Fraude

Operación 13: detalles de un fraude planificado

Valentina Rosario

Procuraduría interroga a presentadora involucrada en estafa Lotería

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No vidente: “Estafa en Lotería fue ensayada, no pasé el bolo y me ofrecieron RD$ 800 mil”

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Lotería entrega a la Justicia a empleados acusados de fraude

Tu Consultorio Financiero

¿Cómo prevenir ser víctima de un fraude?

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Caso familia Rosario

Fiscalía recibió 138 denuncias formales por caso familia Rosario

Afirma le quitaron votos para sumarlos a Franklin Peña, del PLD

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Dice quiere volver al poder porque "hay tareas inconclusas"

Leonel afirma que Gonzalo "es un peligro"

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El riesgo de Danilo