Noticias de lavado

Haití

EE.UU sanciona al expresidente haitiano Martelly por facilitar el tráfico de drogas

Opinión

Cooperativas y el lavado

Lavado

Aplazan para el viernes audiencia de medidas coerción del caso FM

Medida de coerción

Operación Larva: red de narcotráfico lavó más de RD$ 500 millones en 15 años

En La Vega

Fiscalía apelará variación de medida favorece 13 personas involucradas en red de lavado

Discoteca

La Santa asegura fue cerrada por ruido y no por Operación Larva

DIEZ PRESOS

Operación Larva, allanamientos contra el lavado de activos

Consultorio Financiero

Conozca las infracciones que dan origen al Lavado de Activos en la República Dominicana

Operación Falcón

El Torito admite tuvo de chofer a un citado en el caso de narcotráfico y lavado Falcón

NARCOTRÁFICO Y LAVADO

Ministerio Público solicitará a la Suprema investigar a legisladores por el caso Falcón

NARCOTRÁFICO Y LAVADO

Empieza audiencia para conocer coerción a imputados en Operación Falcón

PEPCA EXPLICA LAVADO

Red descubierta en Operación Falcón traficó 11 mil kilos de cocaína entre 2012 y 2017

Corrupción y justicia

Apresados por corrupción destruían evidencias, intimidaban testigos y escondían el dinero

El Pequeño y Fido, apresados

Autoridades afirman 2 apresados lavaron US$260 millones de El Abusador

Kevin Flaquer (alias Cotto)

Sigue el cerco a red de César el Abusador, cae otro pedido por EEUU

Actualidad

Contraloría agiliza trámites para autorizar las Órdenes de Pago a contratistas y proveedores del Estado