La República Dominicana figura como uno de los principales destinos de una red de lavado de dinero de escala "inimaginable", según reveló una investigación policial citada por el diario español El País. El caso expone el funcionamiento de una organización criminal que operó con una logística tan sofisticada que llegó a ocupar un vuelo entero con 260 "mulas" —personas que actúan como intermediarias en el transporte físico de dinero en efectivo— con destino al territorio dominicano.
Un vuelo entero al servicio del crimen
"Puedo decir que es una organización masiva", declaró un agente investigador citado por El País. La afirmación cobra dimensión cuando se conoce el dato central del caso documentado por este medio: los responsables de la red lograron coordinar el traslado simultáneo de 260 mulas en un mismo vuelo hacia la República Dominicana, una operación que da cuenta del nivel de estructura, financiamiento y alcance de la organización.
El término mula designa a los individuos que actúan como eslabones de transporte dentro de los esquemas de lavado: son quienes cargan físicamente el dinero —generalmente en efectivo y dentro de maletas— y lo mueven entre países, sin necesariamente conocer la totalidad de la red en la que operan.
Ciudadanos chinos, reclutados por tres meses
Según explicó el agente policial a El País, la organización tenía un método de operación preciso: reclutaba ciudadanos chinos y los enviaba a la República Dominicana por períodos de tres meses, durante los cuales viajaban de forma continua con maletas. Al finalizar ese plazo, regresaban a China o eran redirigidos a otros países donde la red tenía necesidades operativas.
Este esquema de rotación constante dificultaba la identificación de patrones por parte de las autoridades y garantizaba que ninguna mula acumulara demasiado tiempo en un mismo destino, reduciendo el riesgo de detección.
La escala del dinero movilizado
Las autoridades no precisaron cifras exactas sobre el monto total lavado, pero el agente a cargo de la investigación fue contundente: "la cantidad de dinero que esta organización fue capaz de mover es inimaginable", en parte debido al enorme número de personas identificadas como mulas potenciales dentro de la red.
Implicaciones para República Dominicana
De acuerdo a El País, el caso pone bajo la lupa a la República Dominicana como punto neurálgico de operaciones de lavado de activos a escala internacional. "La utilización del territorio dominicano como destino recurrente de estas redes plantea interrogantes sobre los mecanismos de control migratorio, la supervisión financiera en puertos de entrada y la cooperación entre las autoridades locales y los organismos internacionales de inteligencia criminal", destaca la publicación que continúa en desarrollo.
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