Una investigación de la justicia española, basada en documentos judiciales conocidos durante la etapa de instrucción, vincula el mayor decomiso de cocaína realizado en España con una presunta estructura internacional de blanqueo de capitales que alcanzaría a empresarios con conexiones en Wall Street, compañías financieras y un miembro de la familia real Borbón.
Ninguno de los investigados ha sido condenado y varios niegan las acusaciones.
Del mayor decomiso de cocaína a una compleja investigación financiera
El caso comenzó en el puerto de Algeciras, en el sur de España, cuando las autoridades inspeccionaron un contenedor que debía transportar bananos desde América Latina y encontraron 13 toneladas de cocaína.
La magnitud del decomiso llevó a ampliar la investigación hacia la estructura financiera que, presuntamente, permitía mover y ocultar los beneficios del narcotráfico mediante empresas en distintos países, inversiones inmobiliarias y operaciones con criptomonedas.
Según documentos judiciales revelados este martes 14 de julio por Bloomberg, las autoridades españolas identificaron una supuesta red con ramificaciones en Estados Unidos, Panamá, Irlanda, Dubái y Santo Tomé y Príncipe.
El presunto líder de la organización sería Ignacio Torán, señalado como responsable de dirigir una red empresarial utilizada para ocultar activos y canalizar recursos. Los investigadores le atribuyen una mansión valorada en 10 millones de euros en el complejo W Palm Jumeirah de Dubái, otras propiedades en esa ciudad por 11 millones de euros, y al menos 10 millones de euros en bitcoin al momento de su detención.
Un jefe policial entre los principales investigados
Entre los investigados figura también Óscar Sánchez, quien dirigía la unidad de blanqueo de capitales de la Policía Nacional española cuando ocurrió el decomiso.
Los investigadores sostienen que habría utilizado su posición para favorecer a la organización.
Durante el registro de su vivienda fueron hallados aproximadamente 20 millones de euros ocultos en las paredes. Su defensa ha cuestionado la legalidad de parte de las pruebas obtenidas.
El análisis del teléfono de Sánchez amplió aún más la investigación: según las autoridades, entre 2020 y 2024 la organización habría logrado introducir en España otras 58 toneladas de cocaína, además de las 13 decomisadas en Algeciras.
El especialista en crimen organizado Gabriel Feltran estima que ese volumen tendría un valor aproximado de 3.500 millones de dólares en el mercado minorista europeo.
Empresas, criptomonedas y vínculos con Wall Street
La investigación sostiene que la organización utilizó empresas registradas en distintos países para mover recursos mediante operaciones internacionales.
Entre los investigados aparecen el empresario estadounidense Ketan Seth —quien antes de sus actividades financieras administró establecimientos de envíos de UPS en Nueva York y enfrentó litigios civiles por deudas superiores a 300.000 dólares— y Francisco de Borbón, familiar lejano del rey Felipe VI, quienes habrían participado en Alpha Trading, una firma con sede en California fundada en 2012 que se presentaba como dedicada al suministro de materias primas con oficinas en Nueva York, Madrid y Miami.
La organización presuntamente utilizaba bitcoin, Tether y VXL Dollar para mover recursos internacionales a través de bancos y entidades financieras radicadas en Panamá, Irlanda y Santo Tomé y Príncipe.
Los documentos señalan que Alpha Trading actuó como depositaria de una cuenta de garantía en Atlas Bank, desde la cual se habría empleado un "instrumento financiero complejo" para mover fondos. La empresa rechaza cualquier actividad ilícita.
Los documentos también mencionan a ET Fintech Europe Ltd., una empresa irlandesa que, según los investigadores, estaba bajo control de la organización.
Su accionista y directora, Alina Burnard, rechazó esa versión y aseguró que la compañía fue creada para desarrollar una plataforma de banca digital, y que ha colaborado plenamente con las autoridades.
El esquema llegó hasta la inteligencia artificial
Uno de los elementos más llamativos de la investigación es que el presunto circuito de lavado habría terminado conectado con el auge de la inteligencia artificial en Estados Unidos.
Según los documentos citados por Bloomberg, Seth y Francisco de Borbón fundaron en 2025 Blue Acquisition Corp., una empresa de adquisición con propósito especial (SPAC) orientada a invertir en centros de datos e infraestructura para IA, que logró captar cerca de 200 millones de dólares en una oferta pública inicial y avanzó en la adquisición de un centro de datos en Niagara Falls.
El excomandante supremo de las fuerzas aliadas de la OTAN, el general Wesley Clark, presidió inicialmente la empresa.
El banco de inversión BTIG participó en la salida a bolsa, mientras que fondos como Sona Asset Management y LMR Partners figuran entre sus principales accionistas. Ninguna de estas entidades está acusada de irregularidades.
Seth y Borbón se desvinculan de la empresa
Los investigadores españoles no atribuyen delitos a Blue Acquisition Corp. ni a la operación bursátil, pero sostienen que uno de sus fundadores formaba parte de la estructura financiera investigada.
Seth abandonó la empresa el 9 de junio alegando razones familiares, mientras que Francisco de Borbón dejó de ser asesor especial en febrero.
El gestor Matt Tuttle, de Tuttle Capital Management, calificó el caso como inusual: "He visto cosas extrañas en el mundo de las SPAC, pero esto es algo nuevo para mí".
Una investigación aún sin sentencia
Los documentos conocidos corresponden a la fase previa al juicio y describen hipótesis investigativas. Ninguno de los principales señalados ha sido condenado.
Algunos permanecen bajo investigación, otros han recuperado la libertad mientras continúa el proceso.
Para Annette Idler, profesora de Seguridad Global de la Universidad de Oxford, el caso refleja la creciente convergencia entre los mercados financieros legales y las economías criminales: las organizaciones sofisticadas dependen de empresas legítimas, profesionales financieros y estructuras corporativas para moverse en una "zona gris" entre la economía legal e ilegal.
España se ha convertido en uno de los principales puntos de entrada de cocaína hacia Europa por su posición geográfica y sus conexiones con América Latina.
En los últimos años, Europol ha advertido sobre el creciente uso de plataformas financieras internacionales para el lavado de activos procedentes del narcotráfico, un fenómeno que este caso ilustra con inusual detalle.
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