Unidad Antifraude emitió 27 informes de investigación y mantiene 78 expedientes en proceso

En el período enero y diciembre 2025 se emitieron 27 informes de investigación, de los cuales 12 responden a requerimientos generados en 2025, y a modo general, la Unidad Antifraude posee un total de 78 expedientes en proceso de investigación.

Además, en el transcurso del 2025 fueron realizados 21 reportes de monitoreo de medios digitales a diversos procesos y entidades del sector público, como parte del proceso de detección y prevención de actividades fraudulentas.

El contralor general de la República, Félix Santana García, dijo que la Unidad Antifraude emitió informes de detección de alertas de riesgo sobre conductas de fraude o corrupción administrativa, a través del análisis de información de inteligencia obtenidas de fuentes abiertas y cerradas, en 2025 fueron remitidos al despacho del contralor 15 informes de detección de alertas de riesgo de fraude.

Asimismo, Santana García informó que recibió en el despacho siete informes de análisis financiero forense, con la finalidad de cuantificar la afectación de los recursos del Estado.

En ese sentido, Santana García detalló que de las 24 investigaciones realizadas, 10 informes fueron remitidos a la Digeig, 15 a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y 13 remitidos a la DGCP.

El contralor general de la República explicó que la Unidad Antifraude da curso a los hallazgos derivados de investigaciones en las que se comprueban incumplimiento a la Ley 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, su reglamento de aplicación 491-07 y otras disposiciones legales vigentes.

En cuanto a los resultados y desafíos asumidos por la Unidad de Antifraude durante el 2025, respecto a las denuncias y procesos de investigación desarrollados, al 30 de diciembre de 2025, el funcionario informó que esa Unidad recibió un total de 49 requerimientos para la emisión de informes de investigación.