Cronología del caso de corrupción Antipulpo contra Alexis Medina y compartes

El Poder Judicial elaboró una cronología del caso de corrupción Antipulpo, por el fueron sometidos a la justicia Alexis Medina y compartes, acusados enriquecerse a costa del Estado Dominicano.

Hoy será leída la sentencia de este caso.

Línea de tiempo caso seguido al ciudadano Alexis Medina y demás coimputados

Inicio del caso y medidas de coerción

• 28 de noviembre de 2020 — Inician los allanamientos vinculados al caso de corrupción administrativa seguida al ciudadano Alexis Medina y demás coimputados
• 6 a 8 de diciembre de 2020 — Conocimiento de medida de coerción por el juez Alejandro Vargas, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional:
  • Prisión preventiva para: Juan Alexis Medina Sánchez, Fernando Aquilino Rosa Rosa, Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Wacal Vernavel Méndez Pineda, José Dolores Santana Carmona y Julián Esteban Suriel Suazo.
  • Prisión domiciliaria para: Carmen Magalys Medina Sánchez y Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez (Freddy Hidalgo), con localizador electrónico, vigilancia, impedimento de salida y garantía económica de diez millones de pesos.
  • Prisión domiciliaria para Rafael Antonio Germosén Andújar con localizador electrónico y vigilancia.
  • Presentación periódica para Domingo Antonio Santiago Muñoz.
  • El caso fue declarado complejo.

Apelación de la medida de coerción

• 13 de enero de 2021 — La audiencia de apelación es aplazada para el 30 de enero. Conocida por la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, integrada por los magistrados Julio César Canó Alfau, Isis Muñoz y Luis Jiménez Rosa.
• 20 de enero de 2021 — La Corte de Apelación ratifica la prisión preventiva para los siete imputados que la cumplían.

Recusaciones y prórroga

• 21 de julio al 13 de agosto de 2021 — Se presenta recusación contra el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional; la Corte de Apelación acoge la recusación.
• 3 de agosto de 2021 — El Ministerio Público solicita prórroga del plazo para presentar acusación. Conoce la jueza Yanibet Rivas del Tercer Juzgado de la Instrucción.
• 9 de septiembre de 2021 — Se otorgan tres meses adicionales (hasta el 6 de diciembre de 2021) y se modifican medidas de coerción: Francisco Pagán Rodríguez, Julián Esteban Suriel Suazo y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez pasan de prisión preventiva a arresto domiciliario.

Acusación y audiencia preliminar

• 17 de diciembre de 2021 — El Ministerio Público deposita acusación tras intimación; queda apoderado el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por el juez Deivy Timoteo Peguero.
• 18 de julio de 2022 — El juez declara inimputable a María Isabel de los Milagros Torres Castellanos.
• 10 de octubre al 14 de noviembre de 2022 — Inicio de audiencia preliminar; el Ministerio Público concluye lectura de las 3,445 páginas de la acusación.
• 18 al 28 de noviembre de 2022 — Se presentan reparos de los imputados; se aplaza por problemas de salud de José Miguel Genao Torres. Se fija continuación para el 5 de enero de 2023.

Auto de apertura a juicio y separaciones

• 7 de febrero de 2023 — El juez Deivy Timoteo Peguero dicta auto de apertura a juicio para veintiún imputados y homologa acuerdos:
  • Francisco Pagán Rodríguez: cinco años de prisión, dos años y un mes cumplidos en prisión preventiva y dos años y once meses en arresto domiciliario por edad.
  • Julián Esteban Suriel Suazo: cinco años de prisión, dos cumplidos en prisión preventiva y tres años suspendidos.
  • Lewyn Ariel Castillo Robles: suspensión condicional del procedimiento.
  • Domingo Antonio Santiago Muñoz: criterio de oportunidad con extinción de la acción penal.
  • Se mantienen medidas personales y se añaden medidas reales.
  • Se ordena omitir en lo sucesivo la denominación “Operación Antipulpo”.
• 20 de febrero de 2023 — El caso de María Isabel de los Milagros Torres Castellanos pasa al Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por las juezas Keila Santana, Arisleyda Méndez y Elías Santini: cinco años de internamiento siquiátrico, decomiso de apartamento y acciones, e indemnización de treinta millones de pesos.
  • Los demás imputados pasan al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar Arias, Clara Sobeida Castillo y Yissel Soto.

Juicio de fondo (Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional)

• Junio a septiembre de 2023 — Varias suspensiones; el 25 de septiembre inicia la lectura de hechos con calendario acordado (lunes y miércoles de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.).
• Octubre a diciembre de 2023 — Recusación del Ministerio Público a juezas; aplazamientos por traslados y salud; el 18 de diciembre se levanta a Alexis Medina Sánchez la prisión domiciliaria y el uso del localizador electrónico, manteniendo impedimento de salida y fijando fianza de sesenta millones de pesos.
• 9 a 15 de enero de 2024 — El Ministerio Público finaliza acusación; inician alegatos de defensa.
• 14 a 26 de febrero de 2024 — Rechazo a excluir abogados del Estado y a declarar inconstitucional el decreto de apoderamiento.
• 10 de abril de 2024 — Víctor Matías Encarnación Montero se declara culpable y admite haber recibido treinta y cinco millones de pesos para campaña electoral del Partido de la Liberación Dominicana.
• 29 de mayo de 2024 — Inicia incorporación de pruebas documentales y testimoniales; el proceso continúa con calendario hasta enero de 2025.
• 17 de enero de 2025 — La Suprema Corte de Justicia ratifica la medida de seguridad para María Isabel de los Milagros Torres Castellanos y confirma el decomiso de un apartamento en Guavaberry.
• 23 a 27 de enero de 2025 — El Ministerio Público cierra fase de testigos (+100 personas); pasa a pruebas documentales.
• 10 de febrero de 2025 — La defensa concluye presentación de pruebas.
• 19 de febrero de 2025 — Declaraciones de imputados.
• 28 de febrero de 2025 — Inician conclusiones.
• 17 de marzo de 2025 — El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de extinción de la acción penal. La solicitud de extinción fue propuesta por los abogados de Alexis Medina y los abogados de Magaly Medina y once imputados más. Las juezas fundamentaron su decisión en la cantidad de inmuebles insolventes, excusas y licencias presentadas a lo largo del proceso, así como en la magnitud del caso.
• 7 de abril de 2025 — El Ministerio Público concluye y solicita 20 años de prisión para Alexis Medina Sánchez.
• 9 de abril de 2025 — Abogados del Estado solicitan indemnización de casi 24 mil millones de pesos.
• 14 y 23 de julio de 2025 — Declaraciones finales de Alexis Medina Sánchez y cierre de todas las partes.
• 30 de julio de 2025 — El tribunal fija para el 13 de agosto de 2025 la fecha del fallo.

Medidas de coerción (evolución clave)

• 08 dic 2020 (Vargas): Preventiva a 7; domiciliaria a 3; presentación periódica a 1; caso complejo.
• 09 sept. 2021 (Yanibet Rivas): Modifica preventiva → domiciliaria a Pagán, Suriel, Christopher.
• 18 dic 2023 (Segundo Colegiado, Yissel Soto): Alexis: levantan domiciliaria y grillete; impedimento de salida + fianza RD$60 MM.

Jueces y tribunales por etapa

• Medida de coerción (2020): Juez Alejandro Vargas.
• Apelación (ene 2021): Segunda Sala Corte Apelación Distrito Nacional (Canó Alfau, Isis Muñoz, Luis Jiménez).
• Revisión/Recusación (2021): Amauri Martínez (3er Juzgado) — recusado y acogida su recusación por la Corte.
• Prórroga y control (2021): Yanibet Rivas (3er Juzgado).
• Preliminar (2022–2023): Séptimo Juzgado de la Instrucción, juez Deivy Timoteo Peguero. 
• Juicio de fondo principal: Segundo Tribunal Colegiado Distrito Nacional (Claribel Nivar – presidenta; Yissel Soto, Clara Sobeida Castillo). Fallo fijado para 13 ago 2025.
• Caso inimputabilidad (María Isabel): Cuarto Tribunal Colegiado Distrito Nacional (Keila Santana, Arisleyda Méndez, Elías Santini). Suprema Corte de Justicia confirma (17 ene 2025).

Incidentes y decisiones relevantes

• Recusación del juez Amauri Martínez (2021).
• Prórroga para acusación (sept. 2021).
• Acuerdos/homologaciones (7 feb. 2023): Pagán, Suriel, Lewyn; criterio de oportunidad a Domingo Santiago.
• Orden de no usar la denominación “antipulpo” por dignidad de las personas.
• Ratificación SCJ a medida de seguridad (María Isabel) y decomisos (17 ene 2025).
• Víctor Matías se declara culpable (10 abr 2024).
• Rechazan excluir a abogados del Estado y petición de inconstitucionalidad (26 feb 2024).
• Rechazo de la solicitud de extinción de la acción penal.  (17 marzo de 2025)
• Ministerio Público pide 20 años para Alexis (7 abril 2025) y abogados del Estado piden RD$24,000 MM en indemnización (9 abril 2025).
• Varios aplazamientos por salud de imputados/abogados y licencias de juezas; cambios de defensa; traslados logísticos.

Lista de imputados (27 personas físicas)

1. Juan Alexis Medina Sánchez;
2. Carmen Magalys Medina Sánchez;
3. Francisco Pagán Rodríguez;
4. Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez;
5. Rafael Antonio Germosén Andújar;
6. Fernando Aquilino Rosa Rosa;
7. Aquiles Alejandro Christopher Sánchez;

1. Domingo Antonio Santiago Muñoz;
2. Julián Esteban Suriel Suazo;
3. José Dolores Santana Carmona;
4. Wacal Vernavel Méndez Pineda;
5. Rafael Leonidas De Óleo;
6. Libni Arodi Valenzuela Matos;
7. Paola Mercedes Molina Suazo;
8. Carlos Martín Montes de Oca;
9. Víctor Matías Encarnación Montero;
10. Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny;
11. Rigoberto Alcántara Batista;
12. Carlos José Alarcón Veras;
13. Lewyn Ariel Castillo Robles;
14. Lina Ercilia De La Cruz Vargas;
15. Antonio Florentino Méndez;
16. Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco;
17. José Miguel Genao Torres;
18. María Isabel De Los Milagros Torres Castellanos;
19. Fulvio Antonio Cabrera Gómez;
20. José Idelfonso Correa Martínez.

Compañías acusadas penalmente (21)

Domedical Supply SRL; Fuel American Inc.; General Supply Corporations SRL; General Medical Solution AM SRL; Kyanred Supply SRL; Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL; United Suppliers Corporations SRL; Wattmax Dominicana SRL; WMI International SRL; Wonder Island Park SRL; Editorama SAS; Acorpor SRL; CEMERAF SRL; Ichor Oil SRL; Globus Electrical SRL; Contratas Solution Services CSS SRL; Constructora Alcántara Bobea (CONALBO) SRL; R&T Construcciones e Inversiones SRL; Proyectos Engineering & Construction PIC SRL; Reivasapt Investment SRL; Suhold Transporte y Logística SRL.

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional

 Magistrada Claribel Nivar. Jueza presidente del Segundo Tribunal Colegiado del distrito Nacional

Egresada de la Universidad Eugenio María de Hostos en el año 1995 con el título de Licenciada en Derecho. Posteriormente, realizó la Especialidad en Derecho de Familia, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 2001, Especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, Instituto Superior para la Defensa, en el año 2010, así como un Máster en Derecho Penal, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 2007, y una Maestría en Sociedad Democrática, Estado de Derecho, en la Universidad del País Vasco, en el año 2011, entre otros cursos de especialización en derecho.

Ingresó al Poder Judicial en fecha 11 de diciembre del año 2002 como Abogada Ayudante en la 1ra. Cámara Penal del Juzgado de 1ra. Instancia de San Cristóbal, hasta que en el año 2004 ingresó a la Formación Integral para Aspirantes a Juez de Paz en la Escuela Nacional de la Judicatura. El 30 de noviembre del año 2004 fue nombrada Jueza de la 2da. Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de San Cristóbal.

Fue ascendida el 18 de septiembre del año 2006 como Jueza del 2do. Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Fue trasladada al 4to. Tribunal Colegiado De la Cámara Penal del Juzgado de 1ra. Inst. del Distrito Nacional el 14 de mayo del año 2012, posteriormente, trasladada al 1er. Tribunal Col. De la Cámara Penal del Juzgado. de 1ra. Inst. del Distrito Nacional el 16 de marzo del año 2015.

El 18 de julio del año 2017 fue ascendida como Juez Presidente del 2do. Tribunal Col. De la Cámara Penal del Juzgado de 1ra. Inst. del Distrito Nacional.

Ascendida el 03 de enero del año 2022 como Jueza Segunda Sustituta de Presidente de la Cámara Penal del Juzgado de 1ra. Instancia del Distrito Nacional, donde permanece hasta la fecha.

Magistrada Clara Sobeyda Castillo Castillo. Jueza del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional

Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 2003 con el título de Licenciada en Derecho. Posteriormente, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo realizó el Postgrado en Derecho Penal, en el año 2005, así como un Máster en Derecho Procesal Penal en el año 2007, entre otros cursos de especialización en derecho.

Ingresó al Poder Judicial en fecha 07 de noviembre del año 2005 como Defensora Pública. El 1ro. de junio del año 2010, fue nombrada Jueza del Juzgado de Paz Ordinario de Sabana Larga, posteriormente, fue trasladada al Juzgado de Paz de la 1ra. Circunscripción del Distrito Nacional, el 03 de febrero del año 2014.

Fue trasladada a la 2da. Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, el 16 de marzo del año 2015. El 16 de diciembre del año 2016 fue ascendida al 2do. Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 1ra. Instancia del Distrito Nacional, donde permanece hasta la fecha. 

La Magistrada Yissel Bienvenida Soto Peña. Jueza del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del del Juzgado  de Primera Instancia del DN

Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 2000 con el título de Licenciada en Derecho. Posteriormente, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo realizó el Postgrado en Derecho Civil, en el año 2004, Máster en Derecho Procesal Penal, en el año 2010, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, así como un Máster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal en la Universidad de Castilla-La Mancha en el año 2017, entre otros cursos de especialización en derecho.

Ingresó al Poder Judicial en fecha 09 de noviembre del año 1999 como Oficinista, ocupando otras posiciones, hasta que en el año 2005 ingresó a la Formación Integral para Aspirantes a Juez de Paz en la Escuela Nacional de la Judicatura.

El 1ro. de septiembre del año 2006, fue nombrada Jueza de la 5ta. Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, posterior mente, fue trasladada a la 2da. Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, el 1ro. de agosto del año 2007.

El 1ro. de mayo del año 2012 fue ascendida como Jueza del 5to. Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Fue trasladada al 2do. Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 1ra. Instancia del Distrito Nacional, el 10 de julio del año 2013.

Ascendida el 03 de enero del año 2022 como Jueza Sustituta de Presidente del 2do. Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 1ra. Instancia del Distrito Nacional, donde permanece hasta la fecha.