El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, afirmó que el cumplimiento debe incorporarse a las distintas áreas de negocio de las instituciones financieras como parte de una gestión responsable que contribuya a la estabilidad y sostenibilidad del sistema.
Aguilera hizo el planteamiento durante el panel “La prevención del lavado de activos como pilar de la cultura de cumplimiento: una mirada estratégica desde la alta gerencia”, en el que participó junto con Steven Puig, presidente del Banco BHD.
La conversación formó parte del 4.º Congreso de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por Banreservas.
Durante su intervención, Aguilera sostuvo que el cumplimiento constituye un pilar fundamental para la entidad y debe asumirse desde una perspectiva ética, integrada a las decisiones comerciales y orientada a fortalecer una banca transparente y sostenible.
“Cada quien que esté en el sistema financiero, o en cualquier sistema, lo primero que debe ser es íntegro, porque una persona íntegra consigo misma lo va a hacer para con los demás”, puntualizó.
Tecnología y ciberseguridad entre los principales riesgos
El ejecutivo bancario también se refirió a los riesgos que enfrenta actualmente el sector y señaló que la tecnología y la ciberseguridad forman parte de los focos estratégicos de su gestión.
Explicó que el propósito es proteger los datos de los clientes y, al mismo tiempo, garantizar una experiencia de uso segura y eficiente.
Aguilera destacó, además, que el ejemplo de quienes ocupan posiciones de liderazgo resulta esencial para lograr que la cultura de cumplimiento sea asumida en todos los niveles de una organización. En ese sentido, consideró necesario que cada área conozca y aplique las normas y controles establecidos.
Cumplimiento desde la alta gerencia
De su lado, Steven Puig sostuvo que los riesgos vinculados al cumplimiento deben ser gestionados desde los niveles más altos de las organizaciones, debido a sus posibles implicaciones para la sociedad y el sistema financiero dominicano.
Al referirse al equilibrio entre los objetivos comerciales y una gestión efectiva contra el lavado de activos, Puig indicó que el negocio debe desarrollarse en función de su propósito, procurando que el cumplimiento de sus metas esté acompañado de la aplicación del debido proceso en cada transacción.
Congreso abordó riesgos y nuevas modalidades
El panel marcó la culminación del congreso, cuyo programa incluyó dos conferencias y cuatro paneles con representantes de instituciones públicas y privadas, organismos reguladores y especialistas en la materia.
Durante las conferencias se abordaron los temas “Evaluación nacional de riesgos: tendencias y desafíos de cara a la próxima ronda del GAFI” y “Tipologías emergentes, riesgos y amenazas que marcarán el panorama PLAFT en 2026”.
Los demás paneles estuvieron dedicados al riesgo fronterizo y sus implicaciones para el sistema financiero, los conocimientos en materia de prevención del lavado de activos y las nuevas rutas para enfrentar ese delito mediante la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.
A la jornada asistieron el ministro de Hacienda, Magín Díaz; el procurador adjunto del Ministerio Público y director general de Persecución, Wilson Camacho; representantes de organismos supervisores y reguladores, expertos en la materia, miembros del Consejo de Directores y ejecutivos de Banreservas.
Con esta cuarta edición, la entidad financiera procura promover el intercambio de experiencias, fortalecer la cooperación entre los distintos actores y contribuir al desarrollo de instituciones más seguras, transparentes y confiables.
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