Garantía económica de RD$ 2 millones a presunto estratega legal de red de estafa millonaria

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso una garantía económica de RD$ 2 millones, como medida de coerción contra el abogado Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como el estratega legal de una presunta red de estafa que habría defraudado más de 4,000 millones de pesos a través del esquema fraudulento Investor Winner.

La medida deberá ser pagada mediante una compañía aseguradora, según ordenó la jueza Fátima Veloz, quien también impuso presentación periódica los días 30 de cada mes e impedimento de salida del país.

El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para el imputado, alegando su comportamiento evasivo, luego de permanecer más de un año prófugo de la justicia.

Santillán Faulkner enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, lavado de activos, fraude, y violaciones a múltiples normativas, incluyendo la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley Monetaria y Financiera (183-02), la Ley del Mercado de Valores (249-17), la Ley sobre Ejercicio de la Abogacía (127-64), y la Ley contra el Lavado de Activos (155-17).

Abogados de al menos 100 víctimas expresaron su inconformidad con la decisión, señalando que no se consideró el historial del imputado ni la magnitud del fraude.

La red, desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota, habría operado entre 2020 y 2024, movilizando más de RD$ 4,239 millones y US$ 11.6 millones, con más de 330 personas afectadas. El presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 involucrados y varias empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de Instrucción.