El Ministerio Público arrestó en La Romana a tres personas investigadas por presuntas operaciones financieras irregulares vinculadas a dos sociedades comerciales, en un caso en el que las autoridades estiman hasta el momento un perjuicio económico de RD$57.8 millones, US$317,000 y 160,000 euros.
Los detenidos fueron identificados como Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis, quienes son investigados por operaciones relacionadas con las empresas Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L.
La investigación está a cargo de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución, en coordinación con la Fiscalía de La Romana.
Según el Ministerio Público, entre diciembre de 2020 y abril de 2026 los imputados habrían utilizado ambas sociedades de manera coordinada para recibir y canalizar recursos de terceros en pesos dominicanos, dólares y euros.
Los fondos eran recibidos, de acuerdo con la investigación, bajo compromisos relacionados con operaciones cambiarias, devolución de capital y generación de rendimientos por concepto de inversión.
Una de las empresas no estaba autorizada para intermediación financiera
El órgano persecutor indicó que Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. estaba autorizada para realizar operaciones de intermediación cambiaria.
Sin embargo, señaló que AERR Group, S.R.L. no se encontraba registrada ni autorizada para realizar actividades de intermediación financiera o cambiaria.
Durante un allanamiento, las autoridades ocuparon recibos de ingreso, comprobantes de transferencias, expedientes de inversión, relaciones de cuentas por pagar y otros documentos que serán utilizados como parte de la investigación.
El Ministerio Público informó que entre las evidencias figuran registros de entregas de dinero bajo conceptos de inversión, depósitos, tasas de interés y compromisos de devolución.
También fueron ocupados tres vehículos de alto valor económico, equipos informáticos, teléfonos celulares, RD$332,000, US$3,394 y 550 euros.
Solicitan 12 meses de prisión preventiva
El Ministerio Público depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana una solicitud de medida de coerción contra los tres imputados.
El órgano acusador pidió la imposición de 12 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado de tramitación compleja.
A los imputados se les atribuyen de manera provisional hechos relacionados con asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislación monetaria, financiera y del mercado de valores.
La investigación permanece abierta con el objetivo de determinar el destino de los recursos, identificar otras posibles personas afectadas y establecer la totalidad de los bienes y operaciones vinculadas al caso.
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