La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) impartirán un curso especializado sobre las implicaciones del nuevo Código Penal para las empresas del sector financiero.
La capacitación, denominada “La responsabilidad penal de la persona jurídica del sector financiero”, estará coordinada por Aula ABA y contará con la participación del superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea, así como de expertos nacionales e internacionales.
El programa está dirigido a líderes y profesionales de entidades de intermediación financiera, valores, seguros, pensiones y otras áreas vinculadas al sector, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para prevenir, identificar y gestionar los riesgos derivados del nuevo régimen de responsabilidad penal.
Entre los docentes figuran la directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste; Pelagio Alcántara, primer titular de la Unidad de Extinción de Dominio; la jueza Kenya Romero Severino; los especialistas Omar Victoria Contreras, Francisco Álvarez Martínez y Miguel Valerio, además de expertos internacionales de España, Argentina y Colombia.
Los contenidos incluyen gobierno corporativo, gestión del riesgo penal, mapas de riesgos, compliance penal, investigaciones internas y actuación de los operadores de justicia.
También se analizará la relación entre el nuevo régimen penal y los sistemas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La capacitación será impartida de manera virtual los lunes y miércoles, a partir del 19 de octubre, con 10 sesiones sincrónicas de dos horas, además de una clase magistral de apertura y otra de cierre.
Las personas interesadas pueden obtener información e inscribirse llamando al 809-541-5211 o escribiendo a capacitaciones@aba.org.do.
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