La ofensiva federal estadounidense contra el megafraude sanitario por más de 14 mil 600 millones de dólares detectado hace nueve meses no da tregua y en las últimas horas se informó del hallazgo de un laboratorio fantasma en Oregón acusado de facturar pruebas clínicas que nunca realizó.
Un juez federal de Portland ordenó este miércoles la detención de Jahangeer Ali, de 34 años, ciudadano paquistaní y propietario de Oregon Clinical Laboratory, en Klamath Falls.
Su empresa es acusada de presentar más de 46 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas a planes de Medicare Advantage por pruebas de laboratorio que nunca se realizaron: ningún proveedor ordenó los análisis y ningún beneficiario los recibió.
Ali fue arrestado en Los Ángeles cuando intentaba huir a Pakistán vía Turquía, según informaron medios internacionales. Había ingresado en Estados Unidos con una visa de estudiante y solicitó asilo, cuya resolución aún está pendiente.
Además un azerbaiyano acusado de fraude por 90 millones de dólares
La semana pasada, el 20 de marzo, un gran jurado federal en California imputó a Anar Rustamov, de 38 años, ciudadano de Azerbaiyán ahora prófugo que ingresó ilegalmente a Estados Unidos y a quien la Fiscalía de California lo acusa de orquestar un esquema de miles de reclamaciones falsas por equipos médicos a través del programa Medicare Advantage por más de 90 millones de dólares.
Un día antes, el 19 de marzo, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) notificaron a Minnesota que aprobaban el plan de acción correctiva del estado para combatir el fraude en 13 programas de Medicaid.
La medida llegó después de que CMS amenazara con retener más de 2 mil millones de dólares anuales en fondos federales si el estado no corregía sus deficiencias de supervisión.
Cascada de sentencias y condenas en marzo
El primer trimestre de 2026 acumula una oleada sin precedentes de acciones judiciales contra el fraude sanitario. Entre los casos más destacados de este mes:
- 11 de marzo: Aetna (filial de CVS Health) aceptó pagar 117,7 millones de dólares para resolver acusaciones de que manipuló códigos de diagnóstico y certificó datos falsos ante CMS para inflar los pagos que recibía de Medicare Advantage. La empresa no admitió responsabilidad.
- 9 de marzo: el propietario de una empresa de equipos médicos duraderos fue sentenciado por un fraude de 59 millones de dólares a Medicare.
- 5 de marzo: un ciudadano ruso Nikolái Buzolin fue imputado por lavar más de 1,2 millones de dólares vinculados a 400 millones en reclamaciones fraudulentas a Medicare.
- 19 de marzo: un hombre de Misisipi fue condenado a pagar 31 millones de dólares por un esquema de sobornos que derivaba pacientes de TRICARE a una farmacia de Alabama.
- 17 de marzo: un hombre de Milwaukee fue sentenciado a 11 años de prisión por fraude a Medicaid.
- 20 de marzo: un médico de Alabama recibió una sentencia de 16 meses de prisión por un esquema de telemedicina fraudulenta por 2,7 millones de dólares.
El origen: el megaoperativo de junio de 2025
La actual ofensiva tiene su punto de partida en el 2025: National Health Care Fraud Takedown, el mayor operativo antifraude sanitario en la historia de Estados Unidos.
El 30 de junio de 2025, el Departamento de Justicia anunció que 324 acusados —entre ellos 96 médicos, enfermeros, farmacéuticos y otros profesionales de la salud con licencia— enfrentaban cargos penales en 50 distritos federales y 12 fiscalías estatales por esquemas de fraude que superan los 14 mil 600 millones de dólares en pérdidas previstas.
La cifra duplicó el récord anterior de 6 mil millones de dólares, según confirmó la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG).
Los esquemas abarcaban desde facturación de pruebas y servicios médicos inexistentes hasta fraude transnacional en Medicare —con un caso de 10 mil 600 millones de dólares vinculado a redes internacionales— y un esquema de 650 millones de dólares en Medicaid en Arizona.
La iniciativa CRUSH: el cambio de paradigma
El 25 de febrero de 2026, el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y el administrador de CMS, Mehmet Oz, lanzaron la iniciativa CRUSH (Comprehensive Regulations to Uncover Suspicious Healthcare), un programa que marca un cambio estructural en la forma en que el Gobierno combate el fraude:
- Moratoria nacional de seis meses para nuevas inscripciones de proveedores de equipos médicos duraderos (DMEPOS).
- Revocación de privilegios de facturación a 5 mil 586 proveedores de Medicare.
- Publicación de los NPI (números de identificación) de los proveedores sancionados y las razones de la revocación.
- Inteligencia artificial y computación en la nube para la detección de fraudes en tiempo casi real.
Con ello, se pasa de un modelo de control posterior al pago a uno de detención de pagos sospechosos de forma inmediata. El administrador Oz, además, ha escalado las acusaciones de fraude contra varios estados, con Minnesota como caso emblemático.
Causas estructurales del problema
Expertos atribuyen la magnitud del fraude a las características propias del sistema de salud estadounidense: el alto volumen de transacciones, la existencia de múltiples intermediarios y un modelo de pago que históricamente priorizó la rapidez en los desembolsos y relegó los controles a etapas posteriores.
Las investigaciones ya no se limitan a un solo tipo de servicio. Abarcan desde laboratorios clínicos y facturación de equipos médicos hasta terapias, servicios de telemedicina y cuidados paliativos para pacientes que no los requieren.
Respuesta institucional y perspectivas
El Departamento de Justicia recuperó 5700 millones de dólares mediante acuerdos judiciales en el año fiscal 2025, según Modern Healthcare. En enero de 2026, la Casa Blanca creó una nueva división en el Departamento de Justicia dedicada exclusivamente a la persecución del fraude a nivel nacional, con la participación de agencias como el FBI, la DEA y unidades especializadas.
El ritmo de las acciones judiciales en el primer trimestre sugiere que la ofensiva federal está lejos de detenerse y si la tendencia se mantiene, 2026 podría convertirse en un año récord en la persecución del fraude sanitario en Estados Unidos.
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