El Ministerio Público (MP) inició este viernes la lectura de la acusación contra 70 personas físicas y entidades societarias señaladas de conformar la estructura del crimen organizado investigada y judicializada mediante la Operación Falcón, que enfrenta cargos penales por narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos.
Aseguró que su acusación está sustentada en pruebas materiales, documentales, periciales y testimoniales —fundada en los principios de legalidad, pertinencia y utilidad— que, además, los señala como vinculados a la usurpación de identidad, todo ello camuflado como operaciones comerciales legales, a través de las cuales movilizaron miles de millones de pesos.
Con la fortuna acumulada mediante esos ilícitos, adquirieron inmuebles como villas, apartamentos y terrenos, así como estaciones de combustible y otros bienes.
Los acusados, que se aliaron en clanes familiares, de amigos y socios, lograron acumular poder e incidencia social y política en el este del país, en Santo Domingo y en Santiago.
La organización criminal estuvo dirigida, según el MP, por Erick Randiel Mosquea Polanco (detenido en Colombia en 2024) y Juan José de la Cruz Morales —conocido como Wander, Wandy o W—, quienes enfrentan procesos judiciales en tribunales de Estados Unidos, donse se encuentran encarcelados.
La lectura de la acusación contra los detenidos en el país está a cargo de los fiscales Eduardo Velásquez, de la Dirección de Persecución; Yeni Liranzo, Aida Medrano, Reyna Jiménez y Elvin Ventura.
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago, integrado por las juezas Ingrid Liberato, Deyanira Méndez y Kimberly Tatis, decidió la suspensión del juicio para retomarlo el próximo jueves 16 de abril.
Otros acusados
El expediente también involucra a María Olimpia Tavares Rodríguez, alias Oli o la Princesa; Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, alias Migue; Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Fanny Mercedes Ortiz Víctor y Enerio Rafael Sandoval Valdez.
Asimismo, están acusados Alejandro Rafael Pérez, Juan Carlos Mosquea Eduardo, Harington José Mosquea Núñez, Iván de Jesús Paulino de Jesús, Alexander Torres Bueno, Alberto de Jesús Polanco, alias el Prieto; Alberto Emmanuel de Jesús Polanco, alias Manny; Claritza Andreína Mosquea Eduardo y Rafael Alberto de Jesús.
Igualmente, Juan Maldonado Castro, alias Marcial o el Líder; Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, alias el Gordo; Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia, alias Tony o Presidente; Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales, alias Omar la Moña; Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro y María Yudelka de Jesús Durán.
Entidades societarias acusadas
Algunas de las entidades societarias imputadas son: Inversiones Inmobiliarias Mosquea y Polanco, SRL; Club Dubai SRL; Fire Entertainment SRL; Musa Latina SRL; Industria Bananera Dominicana (IBADOM), SRL; Constructora Mosquea Eduardo SRL; Lup Pesca SRL; Inversiones Kelvin Torres SRL, y Restaurant Bar & Grill Kelvin Torres SRL.
Asimismo, GASOVAL SRL (Estación de Combustible Texaco Bonagua-Romero), Estación de Combustibles Texaco San Francisco de Macorís; Estación de Combustibles Texaco Quisqueya, y Estación de Combustibles Villa Faro, SRL.
Además, entre otras, Inversiones El Prieto de Jesús, SRL; V.O.V The Blessing, SRL; Inmobiliaria de Jesús, SRL; Rosmay La Bendición Auto Import, SRL; El Patio 809, SRL; Lenin Torres Auto Venta, SRL y Bananero del Norte (Bandenor).
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