Un tribunal condenó a un hombre y a una mujer que formaban parte de una estructura que desarrolló un complejo esquema de lavado de activos a través de múltiples envíos de sustancias controladas desde su residencia hacia los Estados Unidos y países de Europa.
El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago condenó a 30 años de prisión a Fernando José Estafani y Ana Nely Fernández a 10 años de prisión, suspendida bajo reglas, informó este miércoles el Ministerio Público en un comunicado.
Asimismo, el tribunal descargó al imputado Luis Carlos Gutiérrez, por lo que el Ministerio Público espera la decisión íntegra para tomar una posición al respecto.
La investigación del caso surgió a raíz de un primer decomiso de 345 paquetes de cocaína en el año 2017, realizado por la División Táctica de Investigaciones Sensitivas (DITIS) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
En los allanamientos realizados en 2018, que permitieron desmantelar a toda la red criminal, se ocuparon más de 32,000 dólares y unos 12,000 pesos, armas de fuego de alto calibre, vehículos de alta gama e inmuebles.
De igual manera, las autoridades aseguran que decomisaron 54.7 kilos de cocaína clorhidratada a los procesados.
En la investigación, además, se pudo comprobar la participación de colombianos en el trasiego de drogas y dinero, como los nombrados Marcos Freikis Peña Familia (El Rubio) y Diego Alejandro Prada Rivera (El Ingeniero) que tenían su residencia en la provincia de Santiago.
La estructura utilizaba, de igual manera, enviar tanques por los puertos de Haina Oriental, desde Estados Unidos, por medio de Hamlet Francisco Vargas Ceballos (El Compadre), los cuales eran recibidos en el país por el colombiano Marcos Freikis Peña Familia.
La inteligencia permitió que el 24 de abril de 2018 la Dirección General de Aduanas decomisara las 654,360 y 804,210 dólares remitidos en dos tanques y dentro de unos tubos de ejes cardán para autos.
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