Un exempleado del Banco BHD movilizó de forma fraudulenta más de RD$200 millones mediante acreditaciones irregulares en beneficio de terceros, a cambio de una retribución económica personal, aunque por este caso, destapado por una investigación interna, ya hay nueve imputados y el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva para varios de ellos.
El Banco BHD reveló este martes los detalles de un caso de fraude interno que, aunque fue detectado desde marzo de 2026, solo trascendió públicamente tras los operativos judiciales de las últimas semanas.
Según la entidad, un empleado —cuya identidad no fue divulgada oficialmente por el banco— realizó acreditaciones irregulares en cuentas de terceros a cambio de beneficios económicos personales, en una conducta que el BHD calificó como una "violación a la confianza depositada en él a través de su rol".
El banco desvinculó al empleado mediante despido y lo sometió a la justicia. La denuncia formal fue interpuesta en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional, según informó la propia institución.
Nueve imputados y bienes de lujo incautados
Lo que comenzó como un caso de fraude interno se convirtió rápidamente en una investigación de mayor alcance.
El Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutaron nueve operativos simultáneos en el Gran Santo Domingo, que resultaron en el arresto inicial de seis personas vinculadas a la red que recibió los fondos irregulares.
Ya para el 15 de mayo, el número de imputados ascendió a nueve luego de que dos se entregaran voluntariamente y un tercero fuera apresado durante las diligencias.
Entre los bienes ocupados durante los operativos se contabilizaron tres vehículos de alto valor, más de 25 relojes de marcas de lujo —incluyendo Rolex e Invicta— y un arma de fuego-
El Ministerio Público solicitó además que el proceso sea declarado de tramitación compleja y pidió un año de prisión preventiva para los imputados.
El banco asegura que los depósitos de clientes no fueron afectados
En su comunicación pública, el BHD subrayó que las pérdidas financieras derivadas del fraude fueron absorbidas íntegramente por la institución y que representan "una fracción mínima" de sus utilidades anuales, dado el tamaño de la entidad.
Asimismo, garantizó que los depósitos de sus clientes permanecen intactos y que en ningún momento fueron comprometidos.
La entidad también indicó que, tan pronto detectó los movimientos irregulares, activó un proceso de investigación interna en coordinación con el Ministerio Público y notificó el hecho a la Superintendencia de Bancos, cumpliendo así con los protocolos regulatorios vigentes.
El BHD es uno de los bancos más grandes de la República Dominicana y ha construido su reputación sobre la base de la solidez y la confianza.
El banco reiteró su posición de "cero tolerancia" ante conductas que comprometan sus valores institucionales, aunque no precisó qué ajustes implementará en sus controles para evitar que situaciones similares se repitan.
Fraude financiero interno, un problema sistémico
Los fraudes cometidos por empleados desde adentro de las instituciones financieras —conocidos en la industria como insider fraud— representan uno de los mayores desafíos para la banca a nivel global.
En República Dominicana, la Superintendencia de Bancos dispuso la devolución de RD$33.2 millones a usuarios en el primer trimestre de 2026 por reclamaciones diversas, lo que refleja la magnitud de los conflictos financieros que enfrentan los consumidores en el sistema bancario local.
El caso del BHD es, hasta ahora, uno de los de mayor cuantía conocidos públicamente en el país en los últimos años, y su desenlace judicial podría sentar precedentes sobre cómo la justicia dominicana aborda este tipo de delitos financieros complejos.
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