El Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), llevó a cabo este jueves ocho allanamientos simultáneos en las provincias Valverde y Montecristi, como parte de una investigación en curso contra una red criminal dedicada al narcotráfico internacional y al lavado de activos en la región de la Línea Noroeste.
Las acciones fueron ejecutadas por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto a la Fiscalía de Montecristi, con la participación de nueve fiscales y más de 50 agentes de la DNCD. Durante los operativos fueron incautados vehículos de lujo, dinero en efectivo y documentos societarios, financieros y tributarios vinculados a la estructura criminal.
Estas diligencias están relacionadas con el caso de septiembre de 2024, cuando las autoridades decomisaron 102 kilogramos de cocaína laminada, distribuidos en 316 láminas, escondidas dentro de cajas de bananas en un contenedor que sería exportado por el Puerto de Manzanillo hacia Europa.
Por ese caso guardan prisión los empresarios José Rafael del Carmen Santana Liz y Miguel Tomás Rodríguez Almonte, socios de la empresa exportadora Banalasa, SRL, señalados como responsables del camuflaje de la droga dentro de las instalaciones de la compañía. También están imputados Osiris Peralta Cabrera, Armando José Infante y Roberto Antonio Infante, todos señalados como integrantes de una red dedicada al lavado de activos producto del narcotráfico.
En marzo de este año fue arrestado, mediante una alerta de Interpol, Yerfri Rafael Santana Durán (alias "el Jefe" o "el Patrón"), señalado como el principal cabecilla de la red y propietario de los vehículos utilizados para transportar la droga.
Las fiscales Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, y Grimaldi Oviedo, fiscal titular de Montecristi, explicaron que estos nuevos allanamientos forman parte de los esfuerzos para completar el expediente acusatorio contra la estructura, que utilizaba métodos sofisticados para ocultar drogas en cargas de exportación de banano.
El equipo de investigación está integrado por los fiscales Manuel Castro, Claudio Cordero y Francis Peña, quienes continúan profundizando las pesquisas para identificar a todos los miembros y cómplices de esta red transnacional.
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