Además del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, unas 209 personas físicas y jurídicas (empresas), están siendo investigadas por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en el alegado fraude por desfalco contra el Estado dominicano.
La información está en el acta de Autorización de Información Financiera, emitida por la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero Severino, de fecha el 16 de febrero de este año, que también vincula directamente a 36 personas, incluyendo exfuncionarios de participar junto a Guerrero en el alegado fraude.
La magistrada Romero ordena a la Superintendencia de Banco, de Valores y de Seguro, así como a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), al Instituto de Desarrollo del Crédito Cooperativo (Idecoop) proveer al titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho el reporte e informes financiero y toda información tributaria, entre otros documentos, relacionadas a pagos y excepción de impuestos de 183 personas físicas y 26 sociedades comerciales.
Las empresas
De acuerdo con el expediente son investigadas las sociedades comerciales:
- Grupo Amerinova SRL
- Tools & Resources Enterprise Toreen, SRL
- Tenedora Catania Corp. SRL
- Vectra Consulting, SRL
- Blucor Enterprise, SRL
- Agente de Cambio RM SRL
- Facimax, SRL
- Servicios para Clínicas y Hospitales, SRL
- Biolegal Dominicana SRL
- Serviamed Dominicana, SRL
- Marketing & Management Group, SRL
- Oxafempel Consulting, SRL.
- Caff Proyectos y Construcciones, SRL
- Serales Development Corp. SRL
- Constructora Ovajor, SRL
- Urbanización El Algodonal SA
- Sociedad inmobiliaria El Algodonal SRL
- Fincas de Recreo Villa Mella, SRL
- Inmobiliaria Santa Barbara, SRL
- Desarrollo Rurales, SRL
- Molinería Oriental, SRL.
- Manuel María Velázquez, e hijos S.A
- Pocaterra Inc
- Six Eleven Limited
- Seguridad y Protección Institucional SEPROI SA
- Prominex Multiservicios SRL.