Un juez del Quinto Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Santiago envió a juicio a 31 personas acusadas de participar en estructuras criminales, lavado de activos, narcotráfico y otros delitos vinculados a la Operación Falcón.
La acusación presentada por el Ministerio Público también incluye a 39 entidades societarias que serían parte de las estructuras desarticuladas por las autoridades en septiembre de 2021.
Según ha comunicado el Ministerio Público, el juez presidente del tribunal, Cirilo Salomón Sánchez, ponderó que el órgano acusador cumplió con el debido proceso y notificó todos los actos conforme a lo establecido en la normativa y en tiempo oportuno.
“Sobre las pruebas, destacó la legitimidad de estos elementos y, en respuesta a un incidente de la parte acusada, refirió que el órgano acusador tramitó ante el tribunal correspondiente las autorizaciones judiciales necesarias para las interceptaciones telefónicas, mediante las cuales se recolectaron evidencias probatorias”, se lee en la comunicación de la Fiscalía de Santiago.
Los acusados en la Operación Falcón son María Olimpia Tavares Rodríguez, alias Oli o la Princesa; Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, alias Migue; Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Fanny Mercedes Ortiz Víctor y Enerio Rafael Sandoval Valdez.
También están acusados Alejandro Rafael Pérez, Juan Carlos Mosquea Eduardo, Harington José Mosquea Núñez, Iván de Jesús Paulino de Jesús, Alexander Torres Bueno, Alberto de Jesús Polanco, alias el Prieto; Alberto Emmanuel de Jesús Polanco, alias Manny; Claritza Andreína Mosquea Eduardo, Rafael Alberto de Jesús, Juan Maldonado Castro, alias Marcial o el Líder; Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, alias el Gordo; Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia, alias Tony y/o Presidente; Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales, alias Omar la Moña; Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro y María Yudelka de Jesús Durán.
En tanto, las entidades societarias vinculadas al caso son: Inversiones Inmobiliarias Mosquea y Polanco, SRL; Club Dubai, SRL; Fire Entertainment, SRL; Musa Latina, SRL; Industria Bananera Dominicana (IBADOM), SRL; Constructora Mosquea Eduardo, SRL; Inversiones Kelvin Torres, SRL; Restaurant Bar & Grill Kelvin Torres, SRL; GASOVAL, SRL (Estación de Combustible Texaco Bonagua-Romero); Lup Pesca, SRL; Estación de Combustibles Texaco San Francisco de Macorís; Estación de Combustibles Texaco Quisqueya y Estación de Combustibles Villa Faro.
En el listado de entidades societarias también figuran: Inversiones El Prieto de Jesús, SRL; V.O. V The Blessing, SRL; Inmobiliaria de Jesús, SRL; Rosmay La Bendición Auto Import, SRL; El Patio 809, SRL; Lenin Torres Auto Venta, SRL; Bananero del Norte (Bandenor); Compra y Venta de Ganados Amador, SRL; Estación de Servicios Altamira Miches, SRL; Constructora El Diamante, CxA; Fundación Leo Miches Amador; RVG Paradise Tours; MHS Taxis de Miches; Fundación Juan Maldonado; Transcormercial Oleaje Atlántico, SRL; Amado Radio Events; Al Coco Restaurant By Miches, SRL; Gestiones y Soluciones Inmobiliarias Progreso (GESOINMPRO); Inversiones Mobiliarias e Inmobiliaria Progreso (INMPRO); Costeño Comercial, SRL (Food Shop).
Además, Luis Nieves Comunicaciones (LUNICOMSA), SRL; Geo Soluciones del Caribe (GESOCAR), SRL; La PlayStation Sport Bar Grill & Restaurant; Constructora e Inmobiliaria Casmal; Ferrecentro Yami y Mariscos y Especialidades El Gran Yo Soy Jehová.
El juez también varió la medida de coerción de seis imputados que tenían prisión domiciliaria y grillete electrónico, imponiéndoles presentación periódica e impedimento de salida del país.
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