La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), destacó los avances en materia de prevención de lavado de activos durante el último año, en su calidad de supervisora de los sujetos obligados no financieros.
Por motivo de la celebración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, la DGII recordó que una de las piedras angulares en materia de prevención de esta actividad son los sujetos obligados, los cuales deben contar con políticas internas para mitigar el riesgo de ser utilizados por terceros para cometer este delito.
En ese sentido, la DGII dijo que en el último año ha realizado 47 supervisiones con un enfoque basado en riesgos, a sujetos obligados de distintos sectores.
En adición, indicó que está inmersa en la implementación de un Software para la medición de riesgos, el cual permitirá medir de manera más certera los riesgos de los sujetos obligados bajo su órbita, interrelacionando elementos cuantitativos y cualitativos propios de las entidades, con variables y factores esenciales del sistema de PLAFT (Prevención Lavado de Activos y Financiamientos del Terrorismo), logrando así que las supervisiones tengan un alcance puntual, abarcando principalmente a las entidades de mayores riesgos.
Como resultado de las referidas supervisiones, la entidad sostuvo además que se han iniciado procedimientos administrativos sancionadores en contra de aquellos sujetos obligados que no están cumpliendo con las disposiciones relativas a la prevención de lavado de activos, deviniendo en cuatro multas definitivas, las cuales se encuentran publicadas en la página web de la DGII.
“Con la finalidad de que los sujetos obligados, los empleados de esta DGII y el público en general tomen conocimiento de las normas emitidas, así como de toda la legislación en materia de prevención de lavado de activos, se ha agotado una jornada intensa de capacitaciones a nivel nacional, logrando capacitar un aproximado de 3,127 personas”, indicó en un comunicado
La entidad consideró que a pesar de poder un día como hoy presentar avances obtenidos en un solo año, está consciente de que hay desafíos que no son solo propios de la República Dominicana, sino de toda la región.
“Es por esto por lo que la DGII continúa comprometida en su labor de supervisión, siempre resaltando que nuestras puertas están abiertas para recibir tanto a los sujetos obligados no financieros, como al público en general para brindar nuestra orientación en torno a sus obligaciones relacionadas a la prevención del lavado de activos”.