Dentro de los imputados por el caso de lavado de activos y narcotráfico se destaca una exdiputada. Se trata de Gladis Sofía Azcona de la Cruz, quien fue legisladora por el Partido de la Liberación Dominicana en el período 2006-2010.
De acuerdo a los registros que existen de Azcona de la Cruz, se señala que fue ex viceministra de Trabajo en 2012 y en 2019 fue reconocida por Danilo Medina con la Medalla al Mérito por sus aportes como mujer en la política.
Su imputación en la Operación FM, desarrollada por el Ministerio Público y el FBI, se basa en la supuesta movilización de más de 158 millones de pesos en las diferentes cuentas que posee y que de acuerdo con el Ministerio Público, el origen lícito de esta cantidad no ha podido ser verificado.
Según el expediente, Gladis Sofía habría comenzado a movilizar grandes cantidades de dinero desde el 2010, utilizando el sistema financiero dominicano de la siguiente forma:
Cuentas de ahorro
“Solo en una cuenta del Banreservas, Gladis Sofía Azcona de la Cruz movilizó recursos de entradas y salida de efectivo ascendentes a 6 millones 477 mil 133 pesos entre los años 2011-2020”, dice el documento.
En otra cuenta del mismo banco, se evidencia la movilización de recursos entrantes ascendentes a 49 millones 204 mil 323 y de salidas de efectivo por un monto de 49 millones 195 mil 669.
En ambas cuentas, el Ministerio Público pudo verificar que los motivos identificados en los movimientos bancarios en relación a las entradas de efectivo fue por conceptos de depósito y pago de alquiler, pago a suplidores, nómina y desembolso de préstamos. En lo concerniente a las salidas de dinero, los principales conceptos fueron diversos agrupándolos en consumos en comercios, retiros e impuestos.
El inicio de la sospecha en contra de la ex funcionaria, radica en una transacción llamó poderosamente la atención, fue la realizada en fecha 20 de septiembre del año 2016, en donde la imputada depositó por ventanilla en dicha cuenta, el monto de 2 millones 800 mil pesos, sin ningún concepto que justifique la procedencia de ese dinero.
Ese mismo día depositó 367 mil pesos en efectivo y al otro día retiró vía ventanilla 2 millones 996 mil 697 pesos.
Solo en el Banco Popular de 2010 a 2021, la exdiputada movió más de 61 millones 804 mil 510 pesos entre entradas y salidas.
Certificados financieros
Señala el documento que la ex viceministra desde 2014 a 2020 adquirió 15 certificados financieros en moneda nacional en tres entidades bancarias, de los cuales al Ministerio Público le llamó la atención cuatro de estos que permanecen activos. “Con estos cuatro certificados la imputada movilizó 13 millones 514 mil 676 pesos”.
Préstamos
Su historial bancario detalla que ha tenido 31 préstamos. El Ministerio Público dice que pudo verificar que mediante esa vía a partir del 2017 movió 28 millones 720 mil pesos, de los cuales ha saldado el monto de 17 mil 520 pesos en tan solo 2 años.
Remesas
Reportes de Caribe Express resaltan que Gladis Sofia ha recibido un total de 19 millones 914 mil pesos y 9 mil 60 dólares. Una de estas remeses fue enviada de parte del imputado Rolando Miguel Reyes Javier, transacción que según el Ministerio Público evidencia el vínculo con la organización criminal.
Sistema de valores
El mismo documento de imputación plantea que solo en el Sistema de Valores de la República Dominicana, la acusada movió la cifra de 40 millones 406 mil 440 pesos en diversos certificados de inversiones.