La Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) iniciaron un proceso de fiscalización a las empresas Plaza Hope by ZZBQ SRL, Comercial WERAYO SRL y Plaza Hope by BZHE SRL, a fin de detectar posibles delitos tributarios y aduaneros por parte de empresas que operan en el país, ante la sospecha de posibles prácticas que atentan contra el comercio lícito.
Dichas auditorías se realizan conforme a lo que establecen el Código Tributario vigente y las leyes que lo modifican y complementan, así como a la Ley de Aduanas 168-21, y sus reglamentos de aplicación.
Estas visitas se enmarcan en la estrategia conjunta que realizan ambas direcciones, de cara a los esfuerzos para combatir la evasión fiscal y la competencia desleal.
Las visitas y auditorías a dichas empresas se realizan con base al resultado del cruce de información entre ambas instituciones.
Las empresas que no resulten con hallazgos contrarios a las normativas vigentes podrán continuar con sus operaciones, mientras que las sean detectadas con prácticas anticomerciales y tributarias, recibirán las sanciones que contemplan las leyes nacionales.