La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que este martes representantes de la institución visitaron a los señores Wilkin García Peguero (Mantequilla), Nelson Samuel Castillo Acevedo, Wilton García Peguero y a otros de la oficina 3. 14 INVERSIONES WORLD WIDE, SRL, "dejando formal citación a los fines de comparecer de manera presencial a las oficinas de la Sede Central".
La citación, dice un comunicado de la DGII, es "para escuchar en su calidad de ciudadano-contribuyente, las declaraciones y aclaraciones pertinentes respecto al negocio que ejercen", que se sospecha podría asociarse a una variable de "estafa piramidal" o eventualmente de lavado de activos procedente de actividades ilegales.
"Los citados -añade- fueron informados de su derecho a comparecer a dicha invitación de comparecencia presencial acompañado y asistido de un profesional del derecho o de cualquiera otra rama profesional de su preferencia".
Estas acciones se han llevado a cabo como parte de un proyecto de inteligencia que se desarrolla para regularizar y evitar distorsiones en el sector de captación de inversiones de bienes muebles e inmuebles y sus símiles.
Las actuaciones se han realizado en conjunto con la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios del Ministerio Publico, la Procuraduría Especializada en Delitos Financieros del Ministerio Publico, Pro-Consumidor, la Dirección Nacional de Investigaciones, la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Bancos.
El titular de esta última instancia, Alejandro Fernández W., advirtió previamente que Mantequilla podría ser investigado por lavado de activos o evasión de impuestos.