Los 38 acusados de pertenecer a la red de crimen transnacional desmantelada durante la operación Discovery habrían movido más de 250 millones de dólares (unos 13,725 millones de pesos) producto de estafas a víctimas que vivían en Estados Unidos. Y una de las formas en la que se traía ese dinero de la estafa, era a través de remesas.
Esta es la teoría del Ministerio Público descrita en la solicitud de medida de coerción contra la red de cibercrimen. En el documento, de 298 páginas, señala que los imputados utilizaban diversas formas para conseguir dinero, como la 'sextorsión', intimidación, se hacían pasar por agentes del FBI y robaban identidad para engañar u obligar a los estafados a enviar dinero, ya sea a los propios imputados o terceros que hacían el papel de "mulas".
El expediente dice que "dentro del esquema criminal se encuentra el utilizar personas en Estados Unidos que reciban el depósito del dinero de la estafa para posteriormente enviarlos por diferentes vías,
como son remesas, viajes particulares y por medio del pitufeo". Y si bien detalla que se utilizaban varias remesadoras para recibir ese dinero, menciona de manera específica a Caribe Express y Western Unión.
El documento menciona transacciones por concepto de remesas recibidas desde Estados Unidos a varios imputados, entre ellos Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (USD$ 12,342), Pablo Miguel Balbuena alias Miguel Ortiz ( USD$ 2,035), Ángel Rafael Peralta Guzmán, alias Alikate (USD$ 22,012), Genaro Antonio Hernández Caba (USD$ 13,934) y Anabel Adames (USD$ 73,455).
De estos mencionados, Anabel Adames es quien habría recibido la mayor cantidad de dólares por remesas. El documento de medida de coerción indica que los USD$ 73,455 se distribuyeron en unas 72 transacciones, con montos que van desde US$ 20 hasta US$ 2,717.
Estos cinco imputados, entonces, habrían recibido un total US$ 123,867 que, calculados a una tasa de RD$ 54.9, equivalen a RD$ 6,806,491. El expediente del Ministerio Público ha informado que a esta red le daba seguimiento desde el 2020, por lo que se entiende que estas transacciones se realizaron entre el 2020 y 2021.
En el año 2021, las divisas que llegaron por concepto de remesas ascendió a una histórica cifra de US$ 10,402.5 millones, de las cuales el 83.2 % llegan desde Estados Unidos, el país desde donde se recibieron todas las remesas atribuidas a esta operación Discovery.