El Ministerio Público identificó a Pablo Miguel Balbuena, alias Miguel Ortiz o La Válvula como supuesto líder de la red de cibercrimen trasnacional, desmantelada a través de la Operación Discovery, la cual se dedicaba -según la acusación – al fraude financiero y el enriquecimiento ilícito, extorsión, estafa vía telefónica, blanqueo de los capitales y otros delitos.
Fue a través de las redes sociales, específicamente Facebook, donde las autoridades colectaron las evidencias del caso, pues el imputado utilizaba esas plataformas para promover a la organización criminal, de acuerdo al expediente instrumentado por el Ministerio Público.
“El imputado Pablo Miguel Balbuena (a) Miguel Ortiz y/o La Válvula mantuvo dos perfiles en la mencionada plataforma, la cual utiliza para promover a la organización la cual se denomina “La Directiva” para reclutar personas para la comisión del delito en provecho de la organización y también promueve fotos, videos y audios en los que él y otros Ciberdelincuentes exhiben grandes cantidades de dineros producto de las extorsiones y estafas cometidas por la citada estructura criminal”, indica el documento.
Dice que el pasado 21 de diciembre, la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (DEICROI) levantó un informe de investigación en el que establece: “investigamos en Facebook con el nombre de Miguel Ortizz, se observa en un audiovisual, donde éste muestra dinero, se puede ver papeletas con sumas no determinadas de dos mil pesos dominicanos. También promueve fotos, videos y audios en los que él y otros ciberdelincuentes exhiben grandes cantidades de dinero producto de las extorsiones y estafas cometidas por la citada estructura criminal, que posteriormente colocan en el sistema financiero nacional a través del lavado de activos”.
El expediente señala también: “en este video se puede escuchar expresiones como estamos metidos en la capital, en una de las habitaciones mías", "llegó el tipo", "yo le pago mi cuarto a este individuo para que haga su trabajo…" "pídeme la canción que ustedes quieran en la directiva", "saluditos en Nueva Jersey", “Yo soy la directiva, la máxima”, “el papá de esta vaina”, “es con mi vaina que yo me la busco”, enseña como grasa tenis, dinero en efectivo, cantidades de cervezas, acompañado de un hombre de tez morena, a quien le dice “cuñado”.
El Ministerio Público agrega que el historial financiero de Balbuena no coincide con la cantidad de dinero que exhibía.
“Llama poderosamente la atención, que en lugar de este presentar dinero suficiente en el sistema financiero y bancario de la República Dominicana, lo que hace, es desaparecer de los bancos, puesto que dos cuentas se encuentran inactivas de 2009 y 2012 y una cuenta del año 2009, se encuentra, conforme la información remitida por la Superitendencia de Bancos”, precisa el documento.
Las autoridades afirman que la red criminal utilizaba personas en Estados Unidos que reciban el depósito del dinero de la estafa para posteriormente enviarlos por diferentes vías, como remesas, viajes particulares y por medio del pitufeo.