Ramón Báez Figueroa fue sentenciado a diez años de cárcel en el 2007 por abuso de confianza tras la caída de Baninter, que desató una crisis económica sin precedentes. El exbanquero, liberado en condicional en agosto de 2013 por el juez Medrano Queliz, debía presentarse el último viernes de cada mes, orden vigente hasta septiembre de 2017.

Esta semana, enfocado en revisar la venta de Delta Comercial y las negociaciones de préstamos, Báez Figueroa ha empezado acciones legales debido a que detectó un "manejo irregular" de $80 millones durante la liquidación de Baninter, por parte del Grupo Najri. Acusa de 12 violaciones constitucionales, incluyendo testaferro, uso de documentos falsos y enriquecimiento ilícito, entre otros.

Por causa de esto, Báez Figueroa ha solicitado a la Procuraduría General de la República una investigación contra 19 personas y empresas por estas supuestas anomalías en el proceso de liquidación:

  1. Apolinar Veloz. Era gerente técnico del Banco Central.
  2. Félix Calvo. Ex vicegobernador del Banco Central.
  3. Manuel de Jesús Viñas. Miembro de la Comisión de Liquidación de Baninter que suscribió la querella contra Báez Figueroa y antiguo vicepresidente de Crédito del Banco.
  4. José Manuel Taveras Lay. Actual contralor del Banco Central.
  5. Ervin Novas Bello. Actual gerente del Banco Central.
  6. José Antonio Najri Cesani
  7. Marcial Najri Cesani
  8. Mark Fitzpatrick
  9. “Júpiter Motors, S.A.”
  10. “Safari Motors, S.A.”
  11. Grupo Najri
  12. “Delta Comercial, S.A.”
  13. Julio Cross Frías
  14. "The Bank of Nova Scotia (Scotiabank)". Adquirió 39 sucursales y una parte seleccionada de la cartera de préstamos comerciales, personales y de tarjetas de crédito de Baninter. Demandado por Báez Figueroa en 2007, por supuestos daños y perjuicios por RD$ 30,000 millones al Scotiabank, “por la forma irregular y fraudulenta” como adquirió las carteras de crédito, tarjetas de crédito y bienes inmuebles del quebrado banco.

De los solicitados a investigar, también fueron demandados en 2007:

  1. José Lois Malkún. En aquel entonces, gobernador del Banco Central, dirigió un discurso al país, desde el Palacio Nacional, dando a conocer la situación del Baninter.
  2. Tim Hayward. Entonces, vicepresidente ejecutivo de Banca Internacional del Scotiabank Group.
  3. Keryma Marra Martínez. Formaba parte de la Consultoría jurídica del Banco Central.
  4. Luis M. Catano Tavarez
  5. César Augusto Gómez Díaz

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