La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en el expediente de corrupción Operación Medusa , de 12 mil 275 páginas, acusa al anterior Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, de ser “el cabecilla de un entramado de corrupción” que operaba desde la misma Procuraduría General de la República, institución que tiene la responsabilidad de investigar y perseguir a quienes violan las leyes.
Entre las conclusiones expuestas por los investigadores de la Procuraduría , liderados por la procuradora Miriam Germán Brito; el director de la PEPCA, Wilson Camacho, y la procuradora de Persecución de la Corrupción, Yeni Berenice Reynoso, se detallan las siguientes:
- “El acusado Jean Alain Rodríguez, es el cabecilla de un entramado de corrupción administrativa en la Procuraduría General de la República en el periodo 2016-2020, que tenía el modus operandi de desviar fondos públicos de los diferentes fondos de la Procuraduría directamente para un aumento no justificado de su patrimonio y conjuntamente con los demás acusados y vinculados desviaban fondo público de licitaciones, solicitaban sobornos, comisiones ilegales y otras artimañas fraudulentas del plan de humanización de las cárceles, de plan de alimentos a los privados de libertad y en adquisición de bienes y servicios.
- “El acusado Jean Alain Rodríguez utilizaba las cuentas bancarias de la compañía Jurinvest para hacer y recibir dinero con los coacusados, vinculados y personas jurídicas, y es así como recibió una transacción del acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, ambos estuvieron laborando juntos tanto en el Centro de Exportación e Inversión de la República como en la Procuraduría General de la República, este realizó un depósito por ventanilla a favor del acusado Jean Alain Rodríguez en fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciséis (2016) por valor de RD$1,783,744.00, esta transacción fue identificada en el reporte de transacciones en efectivo; También realizó dos depósitos realizados por Jurinvest Abogados, S.R.L., también vinculada al proceso judicial en curso, en fechas 29 de octubre 2020 y 04 de mayo del 2021, por valor de RD$ 354,038.00 así también por medio de cheques realizó el acusado Jean Alain Rodríguez transacciones acusados y vinculados a la estructura de soborno compuesta en coalición de funcionarios públicos y personas que no eran funcionarios públicos, dentro de estas personas están Víctor Manuel Lora Imbert, José Antonio Santana de la Cruz (fallecido), Alexander Augusto Rojas Elmudesi, Alex Camille Yaryura y Rafael Stefano Canó Sacco.
- “Realizó el acusado Jean Alain Rodríguez dos (2) transferencias internacionales provenientes de Estados Unidos de Norteamérica realizadas por las compañías Eckhart Investment, Inc. y Gorlio Enterprises, Ltd., en fecha 19 de abril de 2016 y 07 de abril del año dos mil dieciséis (2016), respectivamente, por un valor total de RD$6,837,651.60. Se verificó que estas transferencias fueron realizadas vía venta de divisas con el Banco de Reservas, por un valor total de US$149,948.50. Adicionalmente, se identificaron tres cheques a favor de Jurinvest Abogados, S.R.L., por valores de RD$1,000,000.00, RD$1,000,000.00, y RD$5,000,000.00, en fecha 30 de noviembre de 2017, 18 de diciembre de 2018 y 15 de agosto de 2019, respectivamente, periodo en la cual era Procurador General de la República.
- “En la cuenta en moneda dólares del Banco Popular, se observó un retiro de US$3,000.00 con el siguiente concepto: “ENTREGADOS AL SR. JOSE A. SANT RETIRO SIN LIBRETA AHORROS”. Persona fallecida y seguridad del acusado Jean Alain Rodríguez.
- “En las informaciones del Banco Popular se verificó que durante el año 2018 fue aperturado (sic) el certificado núm. 807159454 con el Banco Popular por un valor de US$499,575.00. Este fue cancelado el 14 de enero de 2021. Cabe destacar que, no fue posible identificar la entrada ni la salida de los fondos, para la apertura y/o cancelación de este certificado financiero, en las cuentas de las diferentes instituciones bancarias.
- “Según el Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE), remitido por el Banco de Reservas se verificó una transacción el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez realizó un depósito propio a su cuenta corriente núm. 100012400221477 por valor de RD$10, 000,000.00 en fecha 4 de abril de 2016.
- “Adicionalmente, se verificó un Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE), remitido por Superintendencia de Bancos, donde el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez registra tres (03) transacciones realizadas vía un depósito en el Banco BDI en el mes de marzo 2016, por valor de US$60,000.00, compuesta por dos (2) cheque emitidos por el Banco Múltiple López de Haro, S.A., por valor de US$20,000.00 de fecha 5 de enero 2016 y 22 de enero 2016 y un depósito en efectivo de fecha 02 de marzo de 2016. Es importante destacar que en el documento de Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE) se visualizó en el acápite de naturaleza de la operación un concepto escrito a puño y letra según se describe a continuación: “Desmonte de inversión para compra CK solar (Servicios Legales) Casa De Campo-”. Asimismo, es importante mencionar que estas transacciones no fueron identificadas en las cuentas bancarias analizadas, ni tampoco se visualizó inmuebles registrado y/o declarado en la DGII ni en la Declaración Jurada de Patrimonio de la Cámara de Cuentas alusivo a esta descripción o referencias”.