La madrugada de este domingo, el Ministerio Público arrestó a los exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo (candidato a la presidencia), Donald Guerrero y José Ramón Peralta y por un caso de corrupción administrativa que involucra a 183 personas físicas a ser investigadas y 26 sociedades, que en total suman 209.

Los apresamientos se llevaron a cabo luego de que los tres exfuncionarios fueran citados para fines de interrogatorios por el caso de corrupción de Hacienda.

El señalamiento indica que, de acuerdo con la revelación del señor Bolivar Antonio Ventura Rodríguez, bajo la dirección de Guerrero se creó una estructura integrada por él mismo y por Ramón Emilio Jiménez, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Alvaro Jiménez Crisóstomo, Efraín Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguin, Pedro María de Altagracia Veras y Bernardo Rafael Ledesma.

La investigación de corrupción envuelve la suma de 19.7 mil millones de pesos, lo que equivale a unos 360 millones de dólares. Se dice que para sustraer dinero del erario público, el presunto entramado utilizó expropiaciones de terrenos de áreas protegidas, simulando compras y ventas de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas, con acuerdos entre las partes, con contratos de cesiones de crédito por más de 10,500 millones de pesos a personas de la entera confianza de los involucrados, que en ocasiones utilizaron sociedades comerciales de carpeta, procediendo a su disolución tan pronto se cumplía su objetivo de desfalcar al Estado.

El documento con la autorización de la magistrada coordinadora de los Juzgados de Instrucción a investigar a los presuntos involucrados, de fecha de 23 de agosto del 2022, señala que la trama se organiza a partir de las cabezas en varias instituciones públicas, que además de los mencionados, e incluye a:

  • Emilio César Rivas Rodríguez, como director de Bienes Nacionales
  • Domingo Enrique Martínez Reyes, como administrador del Consejo Estatal del Azúcar
  • Simón Lizardo Amézquita, administrador del Banco de Reservas
  • Claudio Silver Peña, director del Catastro Nacional
  • Luis Miguel Piccirillo McCabe, director del CEA
  • Luis B. Reyes Santos, director de Presupuesto
  • Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, contralor general de la República
  • Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la dirección de Reconocimiento de Deuda Pública,
  • Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo)
  • José Andrés Familia
  • Fernando Crisóstomo Herrera
  • Efraín Santiago Báez
  • José Arturo Ureña
  • Ángel Lockward, abogado

Otras instituciones involucradas, con gestiones y cabildeos, eran la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado (OISOE), el Instituto Agrario Dominicano (IAD), siempre bajo la supervisión y sombrilla del entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Ortiz.