El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien tenía previsto conocer la audiencia preliminar de la Operación Antipulpo, se inhibió del caso contra 27 personas imputadas y 21 compañías.
El magistrado Timoteo Peguero se declaró incompetente para conocer el caso, luego de que enviara a juicio de fondo a María Isabel de los Milagros Torres Castellanos, por separado, del mismo expediente con la que el Ministerio Publico intentó negociar.
Torres Castellanos había sido declarada como no imputable, a quien Timoteo Peguero le dictó apertura a juicio por tener supuesta vinculación en este caso.
En el expediente se acusa a Torres Castellanos de ser testaferro de Alexis Medina, lavado de activos, así como otras circunstancias relacionada de estafa al Estado dominicano.
Asimismo, el juez envió a prisión preventiva por tres meses a Carlos Martín Montes de Oca, medida que será cumplida en la Cárcel Modelo Najayo Hombres.
Según el Ministerio Público, Montes de Oca, en el año 2012 hasta el 2020, fungió como embajador adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex). Es esposo de la también imputada Paola Mercedes Molina Suazo y figura entre los involucrados en la empresa Ichor Oil, S.R.L.
Mientras que Paola Mercedes Molina Suazo, esposa de Montes de Oca, Timoteo Peguero le impuso presentación periódica e impedimento de salida.
Molina Suazo, era asistente del excandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo. También figura como socia y gerente de Ichor Oil, S.R.L.
De acuerdo al Ministerio Público la empresa Ichor Oil, S.R.L., sirvió como trampolín para transferir al exterior el dinero colocado por el acusado Juan Alexis Medina Sánchez.
Imputados en la Operación Antipulpo
Los implicados en este caso están Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magalis Medina Sánchez, Fernando Manuel Aquilino Rosa Rosa, Francisco Pagan Rodríguez, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Wacal Bernabé Méndez Pineda, Rafael Leónidas de Oleo y Libni Arodi Valenzuela Matos.
También se encuentran implicados Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martin Montes de Oca Vásquez, Víctor Encarnación Matías Montero, Francisco Ramón Brea Morel, Rigoberto Alcántara Batista, Carlos José Alarcón Veras, Lewyn Ariel Castillo Robles, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramirez Pacheco, Antonio Florentino Méndez, José Miguel Genao Torres, Maria Isabel de los Milagros Torres Castellanos, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martinez.
Empresas involucradas en la Operación Antipulpo
Entre las empresas vinculadas se encuentran Domedical Supply, Fuel American Inc. Dominicana S.R.L. General Supply Corporations S.R.L., General Medical Solution A.M. S.R.L., Kyanred Supply S.R.L., Suim Suplidores Institucionales Méndez, United Suppliers Corporations.
También, Wattmax Dominicana SRL., WMI International SRL, Wonder Island Park S.R.L, Editorama S.A.S, Acorpor, S.R.L, Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina (Cemeraf), S.R.L, ICHOR OIL, S.R.L., Globus Electrical, Contratas Solution Services CSS, S.R.L.
Además, figuran también Constructora Alcántara Bobea (Conalbo), S.R.L., R&T Construcciones e Inversiones, S.R.L., Proyectos Engineering & Construction Pic SRL, Reivasapt Investments SRL, Suhold Transporte y Logística.