El Ministerio Público informó este domingo que cuenta con más de 200 pruebas en contra de los siete imputados por lavado de activos provenientes del narcotráfico, apresados esta semana bajo la Operación FM.
Al respecto, la procuradora de corte Ramona Nova, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, resaltó que la solicitud de medida de coerción incluye elementos de pruebas que demuestran la responsabilidad penal de los imputados.
En la audiencia de hoy, la cual fue aplazada para el próximo el jueves 17 a las 9:00 de la mañana, el organismo pidió a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste la imposición de prisión preventiva como medida de coerción, además de que el caso sea declarado complejo.
Los encartados en el caso son Juan Gabriel Pérez Tejada, Anabel Altagracia Sánchez Santana, Juan Isidro Pérez de la Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona y Gladis Sofía Azcona de la Cruz.
Esta última encausada fue diputada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de 2006 a 2010 y viceministra de Trabajo en los dos periodos de gobierno de Danilo Medina, entre 2012 y 2020.
Mientras que el imputado Juan Isidro Pérez de la Rosa fue director de la oficina de Migración en Santiago y otro de los encausados, Juan Gabriel Pérez Tejada, es su hijo.
“Se notificó toda la glosa procesal y la defensa alegó que no se les había notificado”, dijo la fiscal Nova, tras la suspensión de la audiencia.
Resaltó la fortaleza del expediente y explicó que algunos abogados alegaron ante la jueza que requerían tiempo para conocerlo.
Los imputados fueron arrestados en la denominada Operación FM, desarrollada por el Ministerio Público bajo la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, como parte de la lucha que desarrolla la Procuraduría General de la República contra la criminalidad organizada.
La operación incluyó allanamientos en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana, en los que los fiscales actuantes ocuparon más de un millón de dólares y 760 mil pesos, así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche.
El Ministerio Público señala que la Operación FM está vinculada a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocupó unos 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.
Informó que unos 15 fiscales y 145 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos de seguridad del Estado dominicano estuvieron a cargo de la operación que contó con la cooperación internacional de la HSI (Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional) de Estados Unidos.
Destacó también que la medida de coerción más idónea a imponer en contra de los encartados es la prisión preventiva por la gravedad de los hechos y el peligro de fuga.