El perito tecnológico Morelvin Terrero, quien realizó el informe del análisis financiero a las cuentas de la diputada Rosa Amalia Pilarte López, quien está acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico, aseguró que en la pericia arrojó como hallazgo que se realizó transacciones por más de cuatro mil millones de pesos.
En el juicio de fondo que lleva la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia contra la congresista el testigo a cargo por el Ministerio Público indicó que encontró movimientos de montos exorbitantes en las cuentas de diferentes entidades bancarias que le fue realizada por más de tres mil reportes de transacciones en efectivo que superaban los 10 mil dólares.
Asimismo, dijo que los montos provenientes de del salario de la diputada se refleja por un monto aproximadamente de 16 millones de pesos.
Ante los cuestionamientos de la barra de la defensa sobre las transacciones en efectivo por parte de los ciudadanos e instituciones si despiertan las mismas características de alerta, el perito tecnológico argumentó que las entidades bancarias están obligadas a reportarlo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), cuando un monto de efectivo sobrepasa el límite.
En la lectura de la acusación hecha por el Ministerio Público, indica que la diputada colocó en el mercado financiero más de 2,593 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico de la red que encabeza su pareja y no ha podido justificar la integración a la economía dominicana de esa cantidad de dinero.
El expediente explica que el acusado, deportado y prófugo declarado en rebeldía Pablo Antonio Martínez Javier, en el circuito de lavado de activos desarrollado para ocultar los bienes de procedencia ilícita de la organización criminal, contó con la participación del acusado Micky López y su esposa, la diputada Pilarte López.
Pilarte López recibió sumas millonarias por parte de la empresa Serví Crédito Gloria Ivette, S.R.L. controlada por los acusados Micky López y José Miguel López Pilarte, esposo e hijo.
De acuerdo al órgano persecutor, la diputada por La Vega adquirió varios productos bancarios que se utilizaron en el desarrollo de un circuito de lavado de activos, que tuvo la finalidad de ocultar el real origen de fondos procedentes del tráfico ilícito de drogas de la red criminal, través del cual movilizó la suma de cuatro mil cuatrocientos dieciocho millones trescientos noventa y nueve mil trescientos pesos .
En este supuesto entramado, Micky López tuvo el rol de contribuir con la colocación en el sistema financiero nacional de la suma de cuatro mil cuatrocientos dieciocho millones trescientos noventa y nueve mil trescientos doce pesos.
La documentación detalla que la diputada solo había generado RD$ 13,571,307 por su trabajo formal como odontóloga, y por lícito por concepto de salarios, hasta el año 2021, según constan informaciones adquiridas a través de la Tesorería de la Seguridad Social y la Dirección General de Impuestos Internos.