El abogado Wilkin Sánchez, quien representa a Melvin Valentín Peguero implicado en caso Catleya manifestó a periodistas que este caso no llegara a juicio de fondo debido a que las víctimas no se han presentado ante el tribunal vía Cámara Gesell, por lo que aseguró que “si no hay víctimas, no hay caso".
Señaló que, si las víctimas no acuden, “al órgano persecutor lo único que le queda son pruebas que no vinculan de manera directa a ninguno de los ciudadanos involucrados en este proceso”.
En tanto en la audiencia preliminar el Ministerio Público ante el juez del Primer Juzgado de Instrucción, Raymundo Mejía, indicó que los encartados en este proceso traían a mujeres de diferentes países con la promesa de conseguirles trabajo como camarera en restaurantes y bares en zonas turísticas de la República Dominicana.
Explicó que, al descubrir el engaño, a las víctimas se les indicaba que tenían una deuda por concepto de gastos de viaje, hospedaje y alimentos consumidos que ascendía a entre UD$ 3,000 y UD$ a 4,000. Pese a los servicios realizados, la deuda nunca quedaba saldada.
Durante la lectura de la acusación la fiscal litigante adscrita a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, Ginna Matías, estableció una vez que pisaban suelo dominicano, estas jóvenes eran hospedadas en diferentes lugares como Coco Real, ubicado en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia, y en el Hotel Caribe localizado en Gazcue de Santo Domingo.
Describió que cada miembro de esta organización tenía un rol específico que iba desde el jefe o administrador, que se encargada de coordinar los viajes, dar acogida, retener y ejercer autoridad sobre la víctima. A este le reportaban los captores, que se dedicaban a captar las víctimas en sus países de origen.
Además de Melvin José Valentín Peguero, figuran como imputados en este caso son José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel) y José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Oscar Wicene .
También, Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski o Timothy William Case Renee, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), Ramón Altagracia Oviedo Castillo, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos) y Braulio Manuel Lugo.