Diandino Peña, el emporio no declarado del Zar del Metro

La filtración de 2,6 terabytes de información confidencial de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca en 2016, que puso al descubierto operaciones de ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria, dejó a jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas vinculadas al mundo de las finanzas, deportes y el arte, con el rostro pálido.

La publicación del 3 de abril de 2016 realizada por 109 medios de comunicación en 76 países, (en la que se consignan registros de miles de empresas “offshore”), también salpicó a República Dominicana, aunque sus efectos fueron menos devastadores.

Cronología

8 de mayo de 2017

A Diandino Peña Criqué – como a otros de los mencionados en la lista de los Panama Papers – solo le bastó con decir que se trataba de un error o guardar silencio, para que el caso quedara en el olvido y no fue sino hasta un año después que, tras meses de investigación realizadas por la periodista Alicia Ortega, se puso atención a los documentos de la firma de abogados.

La investigación de Ortega, efectuada en colaboración del Centro de Periodismo Investigativo, colocó en una posición incómoda al director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), poniendo al desnudo la ocultación de la mayor parte del patrimonio del funcionario en su última declaración jurada de bienes presentada ante la Cámara de Cuentas, y que data de diciembre del 2016, además de haber ocultado ser la cabeza, principal beneficiario y representante legal de un emporio de al menos 29 empresas, que incluye 15 registradas en el extranjero y 14 registradas en la República Dominicana.

9 de mayo de 2017

La Procuraduría General de la República solicita a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) comprobar la veracidad de la información contenida en las declaraciones juradas de patrimonio de Diandino Peña Crique, quien ha manejado en la construcción del metro de Santo Domingo más de US$1,986 millones.

11 de mayo de 2017

El ingeniero Diandino Peña, director de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), niega el enriquecimiento ilícito y ocultación de patrimonio, diciendo que “no tiene nada”.

12 de mayo de 2017

Danilo Medina destituye al director de la OPRET, Diandino Peña Criqué, designando en su lugar al ingeniero Manuel Antonio Saleta García, mediante el decreto 168-17.

16 de mayo de 2017

El director general de Ética e integridad Gubernamental, Lidio Cadet, informa que esa institución envió el caso Diandino Peña al Ministerio Público, para que investigue la existencia de hechos reñidos con la ley.

22 de mayo de 2017

La Cámara de Cuentas informa que concluyó todas las auditorías e investigaciones efectuadas a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), las cuales entregó a la Procuraduría General de la República.

24 de mayo de 2017

La Procuraduría General de la República da a conocer que la Cámara de Cuentas daría inicio a la auditoría a los bienes del exdirector de la OPRET, Diandino Peña Criqué, solicitada el 9 de mayo.

Margarita Melenciano Corporán, miembro del Pleno de la CCRD, advirtió en ese momento que el proceso “no tiene un tiempo estimado para su terminación”. Desde ese momento, el Ministerio Público ha guardado silencio respecto a la investigación.