Washington, DC. – La Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro Federal en los Estados Unidos acusó formalmente al vicepresidente de Venezuela, Tarek Zaidan Maddah (El Aissami), de “ser el cabecilla de una importante red de tráfico de narcóticos.”
La acusación ha desatado un mayúsculo escándalo internacional que ha sacudido a Venezuela.
(Documento acusación EEUU a vicepresidente de Venezuela
Adjunto al segundo ejecutivo de la nación sudamericana, los funcionarios federales de EEUU también acusan a “Samark José López Bello (López Bello), sindicado por las autoridades estadounidenses como “lugarteniente” del vicepresidente venezolano, ya supuestamente “proporcionaba apoyo financiero, bienes y materiales para el tráfico internacional de narcóticos, además de actuar en nombre de El Aissami”.
El gobierno del presidente Donadl Trump informó que producto de una investigación de varios años, este lunes, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro Federal en los Estados Unidos, OFAC, paralizó unas 13 empresas controladas por López Bello que estaban facilitando el flujo de dinero ilícito y operaban bienes en paraísos fiscales en el extranjero”.
“La red internacional abarca Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, los Estados Unidos y Venezuela”, sostiene la declaración oficial de EEUU.
La OFCA indica que “como resultado de la acción queda prohibido a todo ciudadano estadounidense y empresa de los Estados Unidos, mantener vínculos, negocios o transacciones con dichos individuos e empresas señaladas en la acusación".
La acusación de EEUU agrega: “Cinco compañías estadounidenses de propiedad o controladas por López Bello y / o MFAA Holdings Limited (Empresas de Responsabilidad Limitadas), también han sido bloqueadas este lunes como parte de la acción"
“Cualquier activo que pueda tener jurisdicción de los Estados Unidos que congelado”, afirma de manera categórica la OFCA.
Al valorar la investigación, John E. Smith, director interino de la OFAC, dijo que "la acción de la OFAC de este día, es la culminación de una investigación de varios años, bajo la Ley de Cabecillas de los Estados Unidos para detener a narcotraficantes en Venezuela y demuestra que el poder no influyen en la protección a las personas que se dedican a estas actividades ilícitas.”
“Este caso pone de relieve nuestro continuo enfoque en los narcotraficantes y a los que les ayudan a lavar sus ganancias ilícitas a través de los Estados Unidos. Denegar un refugio seguro para los bienes ilícitos en los Estados Unidos y la protección del sistema financiero de Estados Unidos contra el abuso, siguen siendo las principales prioridades del Departamento del Tesoro.”
Sobre el vicepresidente El Aissami
Tarek Zaidan (El Aissami) fue nombrado vicepresidente ejecutivo de Venezuela en enero de 2017, bajo el mandato del presidente actual, Nicolas Maduro. (Conforme a lo que ordena la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cargo de vicepresidente no es elegido por el voto popular, sino que es una atribución administrativa del presidente)
“Anteriormente, fue el gobernador del estado Aragua de Venezuela 2012-2017, así como el ministro de Interior y Justicia de Venezuela a partir de 2008.” Para ese año, sostiene el documento oficial federal que “se habrían facilitado envíos de narcóticos desde Venezuela.”
“Ello incluía el control de aviones de la base aérea de Venezuela, así como el control de las rutas de la droga a través de los puertos de Venezuela para ese entonces”, según se añade en el documento de EEUU.
Agrega que “en sus posiciones anteriores, (El Aissami), supervisó indirectamente o parcialmente en múltiples ocasiones, envíos de más 1.000 kilogramos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo aquellos cuyo destino final eran México y Estados Unidos.”
El extenso comunicado del organismo federal sostiene que “él también facilitó y protegió a otros narcotraficantes que operan en Venezuela. En concreto, supuestamente El Aissami recibía el pago para la facilitación de los envíos de drogas, pertenecientes al narcotraficante venezolano Walid Makled García”.
Vinculado con el Cartel de Los Zetas
La OFAC, añade que “el hoy vicepresidente de Venezuela, El Aissami, también está vinculado a la coordinación de los envíos de droga a Los Zetas, un violento cártel mexicano, así como también en brindar protección a capo colombiano Daniel Barrera Barrera y al narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco.”
“Los Zetas, Daniel Barrera Barrera, y Hermágoras González Polanco, habían sido previamente designados como traficantes de narcóticos por el Presidente o el Secretario del Tesoro, bajo el Acta de Cabecilla en abril del 2009, marzo de 2010 y mayo de 2008 respectivamente”, señala el documento de EEUU.
El lugarteniente
Según la acusación del gobierno de EEUU, “López Bello es un hombre clave para El Aissami y en la capacidad lava producto de la droga. López Bello es utilizado por El Aissami, para comprar ciertos activos. Maneja también los acuerdos comerciales y las cuestiones financieras para El Aissami, generando importantes ganancias como resultado de la actividad ilegal, que benefician al vicepresidente de Venezuela”.
Conforme sostiene la OFAC, “supervisa una red internacional de petróleo, distribución, ingeniería, telecomunicaciones y sociedades de cartera de activos: Alpha One, CA (Venezuela), Grupo Sahect, CA (Venezuela), MFAA Holdings Limited (Islas Vírgenes Británicas), Profit Corporation, CA ( Venezuela), Servicios Industriales Tecnologicios, CA (Venezuela), SMT Tecnología, CA (Venezuela), y Yakima Trading Corporation (Panamá).”
“Otra entidad, Yakima aceite de Comercio, LLP (Reino Unido), es propiedad, controlado o dirigido por él, o que actúan en nombre de Yakima Trading Corporation (Panamá). Profit Corporation, C.A. y Tecnología SMT, C.A. tienen contratos con el gobierno de Venezuela. Entre 2009 y 2010 Sahect Grupo C. A. proporcionan servicios de almacenamiento y transporte para la agencia de gobierno de Venezuela la Productora y Distribuidora de Alimentos, SA (PDVAL)”, afirman las autoridades.
Compañías en Miami
Asimismo, la acusación de EEUU agrega: “Cinco compañías estadounidenses de propiedad o controladas por López Bello y / o MFAA Holdings Limited (Empresas de Responsabilidad Limitadas), también han sido bloqueadas este lunes como parte de la acción. Estas entidades son las sociedades de responsabilidad limitada después de registrados en la Florida: 1425 Brickell Ave 63-F LLC; 1425 Brickell Avenue Unidad 46B, LLC; 1425 Brickell Avenue 64E, LLC; Agusta Gran I LLC; y 200G PSA Holdings LLC".
Avión registrado en USA
Además, se “ha retenido el avión matrícula norteamericana N200VR, que se ha identificado como parte de la compañía PSA 200G Holdings LLC. Como resultado de la acción, bienes inmuebles y otros activos significativos en el área de Miami, Florida, vinculados a López Bello, fueron bloqueados” por las autoridades.
Sostiene, además, que: “Desde junio de 2000 más de 2,000 entidades y personas que han sido calificadas como lavadores de activos o narcotraficantes por la Ley de Cabecilla o Capo, por su papel en el tráfico internacional de narcóticos.
“Las sanciones por violaciones de la Ley de Cabecillas varían desde multas de hasta US$ 1.437.153 por Violación y penas criminales más severas. Los castigos para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta US$ 5 millones. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los US$10 millones. Otros individuos podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de acuerdo con el Título 18 del Código de los Estados Unidos para violaciones a la Ley de Cabecillas”.