SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Mossack Fonseca & Co. es una firma de abogados que figura en los Panamá Papers y sirvió a las compañías del abogado Conrado Pittaluga, Newport Consulting y Aragon Business Consulting. La firma de abogados panameña es investigada en Brasil por prestar servicios a organizaciones ligadas a la operación “Lava Jato”.
Se vincula a Mossack Fonseca Brasil con la creación de sociedades anónimas en más de 200 países, para realizar transacciones financieras en donde se evaden impuestos. Mientras que la investigación también acusa por supuesto delito de lavado de dinero a sus propietarios Ramón Fonseca Mora, Jurgen Mossack, Edison Teano y María Mercedes Riaño.
Todo sobre Conrado Pittaluga
Según la investigación del Ministerio Público de República Dominicana, Mossack prestaba servicios a organizaciones que hacían transacciones inmobiliarias y empresas offshore, que debían su supuesta apariencia lícita a valores provenientes de la corrupción.
Al hacer una búsqueda en los Panamá Papers de las empresas consultoras a las que representa como propietario uno de los señalados del caso Odebrecht en el país, Conrado Pittaluga, se vislumbra el desprendimiento en sus funciones de Newport Consulting y Aragon Business Consulting con relación a Mossack Fonseca.
Mientras que investigaciones llevadas a cabo en la República Dominicana, señalan que tras consultar el Sistema Íntegro de Información Tributaria (SIIT) de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), esas sociedades no se encuentran registradas.
“Del RNC numero 130-83928-1, Constructora Solaris, SRL, Newport Consulting y Aragon Business Consulting. Con el cual se pretende probar que conforme a la base de datos de la Dirección General de Impuestos Internos, las sociedades Newport Consulting y Aragon Busines Consulting, no se encuentran registradas en el Sistema Integro de Información Tributaria, con relación a la sociedad Ingeniería Dominicana y Equipos Pesados”, relata.
Empero, las empresas guardan relación con la sociedad Ingeniería Dominicana y Equipos Pesados (Indoequipesa) debido a que Pittaluga figura como socio con un 98 por ciento de las acciones a su nombre.
Indoequipesa es mencionada por recibir inversiones de negocios de Newport Consulting LTD con la constructora Norberto Odebrecht, y figura como propiedad de Leonardo Guzmán Font-Bernard, yerno de Víctor Díaz Rúa también imputado el caso Odebrecht.
Las investigaciones señalan a Indoequipesa de recibir una inversión de US$400 mil por parte de Pittaluga. Asimismo el yerno de Díaz Rúa dijo que junto a Víctor Manuel Díaz Guerra y Daniel Ariza Pellerano es propietario de la Constructora Solaris y que Pittaluga realizó una inversión de US$400 mil en la empresa Ingeniería Dominicana y Equipos Pesados (indoequipesa), también de su propiedad, otorgándole, como retorno, tres apartamentos de la Constructora Solaris, de la Torre GG-26, en Naco.
Guzmán Font-Bernard, manifestó ser asesor financiero del imputado Pittaluga Arzeno desde el año 2012 y comisario de dos cuentas abiertas en el Meiln Bank de Antigua, a nombre de Newport Consulting LTD y Aragón Busines Consulting.
Asimismo, se señala que Newport Consulting LTD recibió un monto total de 6 millones 629 mil 80 dólares por concepto del supuesto contrato de servicios legales a Norberto Odebrecht, en el período junio 2011 y agosto 2012 fraccionados en varias transacciones en cuenta corriente del banco Meiln Bank.
Las cuentas de Newport Consulting LTD y Aragón Busines Consulting fueron creadas en un inicio en Antigua Overseas Bank (AOB) en el año 2008 y a raíz del cierre del AOB, las cuentas pasaron al Meinl Bank, supuestamente el banco que controlaban ejecutivos de Odebrecht para pagar sobornos.
Según el exejecutivo del Antigua Overseas Bank (AOB), Marco Pereira de Sousa, quien colabora con los fiscales de Brasil, el abogado Conrado Pittaluga expresó su interés en abrir cuentas en el banco en dicho año tras una propuesta del exministro de Obras Públicas dominicanas, Victor Diaz Rúa.
En tanto, Victor Diaz Rúa llego de la mano del encargado comercial de Odebrecht en el país, Angel Rondón, a;os antes con las obras en que la empresa brasileña figura como ganadora de supuestas licitaciones de la República Dominicana.
El exejecutivo había detallado que años antes una persona se acerco con la solicitud de abrir cuentas a favor de Ángel Rondón a título de sus empresas: Conansa International y Lachan Corp. Bilinski con la finalidad de a través de esas cuentas mover dinero del ramo inmobiliario.
Pereira de Sousa trabajó en AOB, con sede en Antigua, entre 2006 y 2010, y que estaba en el área comercial buscando clientes para el banco en Brasil.
Innovation Research Engineering and Development vs Odebrecht
Innovation Research Engineering and Development es la empresa señalada como fachada de Odebrecht e intermediaria para llevar a cabo las transferencias realizadas por Meinl Bank Antigua a empresas de más de 200 países.
En el año 2011 Innovation Research Engineering and Development LTD dirigió una carta a Newport Consulting LTD, donde le informaba de una transferencia realizada a su cuenta numero 244006 de US$ 1, 421, 000.00 en el Meinl Bank Antigua.
En investigaciones extranjeras, Innovation Research Engineering and Development LTD aparece como beneficiador de campañas presidenciales en países latinoamericanos. Uno de los resaltados es el caso del presidente Mexicano Peña Nieto quien recibió más de 3 millones 140 mil dólares a través de una empresa ligada a Emilio Lozoya Austin, quien fungía como coordinador de vinculación internacional de la campaña en el año 2012.
Fernando Migliaccio, quien ocupaba la posición dos en la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht reveló ante las autoridades brasileñas que Odebrecht financió elecciones en El Salvador, Venezuela, Brasil, República Dominicana y Panamá; y otros delatores han sumado a la lista de financiamiento electoral a Colombia y Perú, todo a través de Innovation Research Engineering and Development LTD.
“Yo sabía exactamente que estábamos pagando por las elecciones, pagamos su trabajo en las elecciones – muy bien hecho, por cierto, su trabajo – en las elecciones de El Salvador, Venezuela, Angola, Brasil, República Dominicana y Panamá”.
Confesó ser responsable de las entregas de dinero del departamento de “operaciones estructuradas” de Odebrecht, también conocido como “departamento de propinas” (sobornos).
Sociedad Ingeniería Dominicana y Equipos Pesados (Indoequipesa)
Productos financieros de Conrado Pittaluga según Superintendencia de Bancos
Propiedades de Conrado Pittaluga
Servicios o transacciones financieras de Conrado Pittaluga