SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La oficina de abogados Headrick Rizik Álvarez & Fernández informó al país del contrato suscrito con la Dirección de Impuestos Internos (DGII), que data del año 2018 y que fue renovado en la actual administración de Gobierno.
El monto de los honorarios cobrados por la empresa de servicios legales a la DGII es de US$18,000.00 más ITEBIS, mensuales, en la modalidad de iguala.
Headrick cuenta con 39 abogados, en diversas especialidades, y ningún contrato se suscribe a título personal por sus profesionales del derecho, sino que se hace a nombre de la empresa.
A continuación la declaración de Headrick Rizik Álvarez & Fernández:
La contratación de Headrick (Headrick Rizik Álvarez & Fernández) por parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
1-Headrick es una firma de abogados fundada en 1985 por William C. Headrick, Roberto Rizik Cabral, Francisco Alvarez Valdez y Mary Fernández Rodríguez y actualmente son socios Marisol Vicens, Tomás Hernández, Jaime Senior, Sarah de León, Julio Camejo, Manuel Madera, Annalisa Jáquez, Lilly Acevedo y Eileen Jimenez. En total somos 39 abogados, 13 paralegales y 23 en el apoyo administrativo.
2-Los clientes en Headrick no son de los abogados que los generan, sino de la firma, por lo que todos los honorarios que pagan, sin excepción, van a las cuentas de Headrick y nunca a la de los abogados, que reciben de la firma una compensación y los socios los beneficios a fin de cada año. La firma está clasificada por las normas de la DGII en la categoría de grandes contribuyentes.
3-La firma ha sido premiada tres veces como firma del año por el reputado directorio de abogados británico Chambers & Partners y consistentemente ha estado, año tras año, entre las primeras firmas de abogados dominicanas en diversas áreas, incluyendo litigios. Las evaluaciones para determinar esta clasificación se realizan en base a encuestas que realiza la firma británica a clientes y abogados en ejercicio.
4-Los clientes de la firma provienen, en más de un 99%, del sector privado.
5-El departamento de litigios de la firma se ha especializado en perseguir, desde el lado de la víctima, los casos de fraudes bancarios y crímenes de cuello blanco, tanto del sector público como en el sector privado, participando en los casos de mayor magnitud que ha sufrido el país.
6-Para facturar honorarios la firma utiliza el sistema internacional de horas efectivamente trabajadas, donde cada abogado tiene una tarifa por hora y marca el tiempo dedicado con una descripción del trabajo realizado para que el cliente pueda llevar un control efectivo. De esta manera solo se cobra el tiempo dedicado a cada caso. En ocasiones la firma suele trabajar por porcentaje de los montos involucrados en cada caso o por iguala.
7-Francisco Alvarez Valdez fue contactado en 2018 por Magin Díaz, entonces director de la DGII, para proponer la contratación de la firma en un caso de alto perfil en el área de alcoholes que involucraba defraudación fiscal que ya supera los 6,417 millones de pesos. La firma le propuso la opción por hora, por porcentaje o iguala, y en julio de 2018 se acordó una iguala de US$18,000.00 más itebis, mensuales.
8-Es preciso anotar que antes de la contratación, Magin Díaz y Francisco Álvarez no tenían ni habían tenido ningún tipo de relación, de ninguna naturaleza. Lo mismo ocurre con el actual director de la DGII, Luis Valdez.
9-Debido al desempeño en el primer caso, y a la detección de un segundo caso de las mismas dimensiones que el primero, y en la misma área,en agosto de 2019, DGII decidió contratar a Headrick para este nuevo caso pero bajo el método por hora efectivamente trabajada con un tope mensual de US$18,000, y este mismo método se asumió para el primer caso. Las tarifas por horas aplicadas son las mismas que aplicamos a todos nuestros clientes.
10-En el primer caso, luego de una ardua investigación que implicó la revisión de más de 25 mil documentos financieros, medios de pago y otras operaciones, tanto la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, como la DGII interpusieron sus respectivas acusaciones y el caso comienza a conocerse en audiencia preliminar.
11-El segundo caso se encuentra en la etapa final de investigación y en las próximas semanas se presentará acusación, para darinicio a la etapa intermedia.
12-En ambos casos se realizaron investigaciones preliminares que dieron lugar a la presentación de las respectivas querellas, medidas de coerción, solicitudes de complejidad y la profundización de las investigaciones para sostener las acusaciones.
13-La firma designó equipos separados para cada caso, cada uno integrado por dos socios y varios abogados asociados especializados en distintas materias relacionadas con los casos, además del apoyo de los paralegales.
14-Estos casos ya han dejado la enseñanza de que seguir la ruta del dinero con la finalidad de identificar a los responsables de un fraude, es técnicamente posible en nuestro país.
15-Los clientes son los dueños de los casos y por eso los contratos con DGII tienen una cláusula que le permite poner fin al contrato sin alegar causa, en cualquier momento y sin necesidad de compensación adicional. La duración de la relación profesional ha sido pactada por las nuevas autoridades en seis meses, renovable previo acuerdo de las partes.
16-Es justo reconocer el trato profesional y ético que tanto las actuales autoridades de la DGII como las anteriores, han dispensado a Headrick.