El abogado César Amadeo Peralta, representante legal de varios de los estafados del quebrado Banco Peravia, afirmó que ejecutivos de esa entidad bancaria utilizaban aproximadamente unas 56 empresas 'offshore o ultramar' de origen panameño para desvío de fondos y distracción de bienes.
Según explicó, estas empresas guardan relación con la filtración periodística del Consorcio Internacional de Periodistas del caso conocido como "los papeles de Panamá", que muestra fraudes de varios países de Latinoamérica.
Señaló que a través de estas sociedades 'offshore o ultramar', los ejecutivos de Banco Peravia, realizaban diferentes tipos de operaciones, la mayoría de estas fraudulentas y que sirvieron para estafar los ahorros de cientos de personas en la República Dominicana al simular ser bancos, empresas financieras, empresas constructoras entre otras.
El abogado se refirió al expresidente del Banco, el venezolano José Luis Santoro, y otros vinculados al fraude en el Banco Peravia
Peralta indicó que algunas de las cuales llegaron a emitir certificados financieros y papeles comerciales que eran cambiados por depósitos de capitales en dólares y pesos.
El abogado se refirió al expresidente del Banco, el venezolano José Luis Santoro, y otros vinculados al fraude en el Banco Peravia.
Las empresas utilizadas por los ejecutivos del Banco Peravia fueron Murviel Dominicana S.A, Aerolineas Ejecutivas de América C.A, Constructora J&K, C.A, Murviel Trading, INC., Plastico Celia CxA, Inversora Cablecentro CxA, Inversora Santoro CxA, Aja Beach Club S.R.L., Peravia Group, LLC., Construcciones Cohombral CO, S.R.L., Save Just Buy Import SJBI, S.R.L., Caribbean Of Senses CARSEN, S.R.L., Murviel Capital Trading, INC., Casa Italia Maracay, Inversiones San Marcroma CxA, Inversiones Auyante Puy, Serret Travel, SRL. (RNC: 1-30-72325-7).
Asimismo, se encuentran Hermanos Serret, SRL. RNC:1-01-07735-2, Centro de Acopio Banilejo (RNC:130-286752), Laboratorios Emerson CxA, Lubri Seguros RM, SRL., Green Universal Energy Cabral Veras, SRL., Mountain Ranch-Rio Arroyo Vuelta, SRL., Monteazul Invesments, SRL., Kemasik Inversiones, EIRL., Movimiento Económico de Acción Social Medas, C por A., Intercambio Coorporativo, SRL.
Otras empresas son GAF Natural Gas & Oil Terminal, SRL., La Esquina de Tejas, SRL., Plasticos Rositere CxA, Televisora TIC.tv, America Siol Innvation CR, S.A., Celia Investment, World Automotive of Florida INC, Hampton Chrysler Dodge & Jeep INC, Kegan Investment Corp, Space Big, CxA, Industrial Caucedo, SRL. (Registro Mercantil No. 16463SD), City Traveler Center, S.A., Grupo Bornheim, SRL. (Registro Mercantil No. 101783SD), Lomert Realty Business, SRL. (Registro Mercantil No. 93561SD), Canteras Del Trópico, SRL. (Registro Mercantil No. 44427SD), Intercambio Corporativo DR, SRL. (Registro Mercantil No. 41274SD), Constructora y talleres de ensamblaje Del Caribe, SRL. (Registro Mercantil No. 101783SD), Inmobiliaria María, SRL., Inversiones María S.R.L., Negocios Corporativos Arhus, S.R.L., Overland Consultants Inc., Impresos Latinoamericanos C.A., Consultoria Farlouber y Consultora Krispo CKPO.
La mayoría de estas empresas, aseguró el abogado, les fueron comunicadas y denunciadas a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana manera oportuna a los fines de que pudieran prever con antelación la ocurrencia de un evidente lavado de activos y operaciones fraudulentas que a través de las mismas se venían cometiendo.
Sin embargo, indicó que las autoridades monetarias no hicieron nada hasta que sobrevino el escándalo de la quiebra del Banco Peravia.