La jueza Keila Pérez del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, fijó para el 26 de agosto el conocimiento de la solicitud de Auto de Apertura a juicio contra los principales ejecutivos del quebrado Banco Peravia de Ahorros y Créditos.
El pasado 30 de junio dicho tribunal fue apoderado para conocer el juicio a las pruebas de la acusación.
La Fiscalía del Distrito Nacional presentó cargos por violación a la ley monetaria, lavado de activos y asociación de malhechores contra los venezolanos José Luis Santoro, Daniel Morales Santoro, Gabriel Jiménez Aray, Lorenzo Alejandro Laviosa López y el español José Carlos Bergantiño Díaz, todos fuera del país.
En tanto, el jurista Cesar Amadeo Peralta, representante de varias de las víctimas del desfalco, presentó unas 7 querellas desde el año 2014 y diferentes denuncias ante la Autoridad Monetaria y Financiera sobre el fraude que acontecía en el Banco Peravia, el cual han sido investigadas por el Ministerio Público, cuya investigación duró cerca de 2 años y dicha acusación contiene 1,079 páginas, las cuales solo en pruebas supera las 10 mil páginas.
Amadeo Peralta, de igual modo confirmó, que también se presentaron cargos contra los dominicanos Evelyn y Miriam Altagracia Serret Aponte; así como Miriam Serret Sugrañez y Luis Manuel Peña Melo, que tampoco se encuentran en territorio dominicano.
El abogado dijo que en el caso de los que no están en el país, para responder por los cargos la Fiscalía fue autorizada a realizar los trámites de solicitud de su extradición.
Nelson, Jorge, Carlos y Yesenia Serret, así como, Pausides Donato Morales y Nelson Cabral Veras guardan prisión preventiva desde junio del 2015.
Otros acusados de usar maniobras fraudulentas en perjuicio de los ahorrantes del banco son Luis Herrera Valerio, el ex coronel Florentino de Jesús Acosta y los venezolanos Omar Gustavo Farías y Omar José Farías Luces.