SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Entre los años 2002-2017, Ángel Rondón Rijo recibió RD$ 983 682 226.57 Y US$ 2 690 155.73 a título personal como fruto de acciones ilícitas cometidas contra el Estado dominicano, asegura el Ministerio Público.
El imputado, según la acusación depositada por las autoridades, incurrió en el delito de lavado de activos, al convertir, transferir, ocultar y encubrir el dinero producto del soborno confesado por la empresa brasileña Odebrecht, entre otros delitos, moviendo a través de maniobras dentro del sistema financiero nacional, que incluyen operaciones bancarias y comerciales y adquisición de muebles e inmuebles.
“Para acumular y mover todo ese dinero darle apariencia de legalidad a los recursos económicos amasados, diseñó un circuito de lavado de activos donde fueron utilizadas una serie de sociedades comerciales. Estas sociedades le sirvieron de plataforma al imputado para adquirir cuentas y otros productos bancarios en los cuales se colocaron millonarias sumas de dinero que provenían de los ilícitos comercios”, sostiene la acusación en contra del empresario.
La red societaria diseñada por Ángel Rondón Rijo para “sobornar y lavar activos”, agrega el documento, comprende más de 30 empresas en el país y en el extranjero en las que posee participación accionaria y dominio absoluto.
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La acusación señala que Rondón Rijo aparentaba su desvinculación de las empresas constituidas en el extranjero – representadas usualmente por personas ajenas a su círculo personal –, no figurando a su nombre ni el de sus familiares, hasta transcurrido algunos años, tal como ocurrió con la empresa Lashan Corp., utilizada para la firma del contrato de consultoría supuestamente ficticio con la Constructora Norberto Odebrecht el 28 de octubre de 2004, donde figura la firma del imputado, otorgándosele el poder para manejar los asuntos de la empresa en 2008.
Además, indica, el imputado Ángel Rondón Rijo utilizaba las sociedades para recibir el dinero de los sobornos por parte de las subsidiarias de Odebrecht para luego poner en movimiento los recursos económicos mediante transferencias a otras de sus compañías o por medio de la apertura de certificados financieros de depósitos, “cuyos plazos en muchos casos no superaban los dos meses”.
El Ministerio Público afirma haber evidencia de lavado de activos por parte del empresario, esto a través de transferencias entre cuentas bancarias de una misma empresa o de distintas empresas, cuya finalidad era la de “eliminar el rastro ilícito del dinero”, para posteriormente realizar los pagos por concepto de sobornos.
Además del uso de las empresas para la recepción de fondos y supuesto lavado de activos, fueron empleadas para la colocación y ocultamiento del dinero ilícito por medio de la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
Entre las siete empresas citadas por el Ministerio Público en el expediente, hay un total de 95 vehículos de motor y 48 bienes inmuebles.
Multiplicidad de productos
Algunas sociedades relacionadas a Ángel Rondón Rijo obtuvieron una multiplicidad de productos financieros mediante los cuales manejaron altas sumas de dinero, según la acusación.
La empresa Lashan Corp percibió montos de RD$ 67 234 623.33 y en divisa extranjera US$ 90 280 166.31.
Asimismo, la empresa Hacienda Los Ángeles, SRL., entre 2006 y 2017, registró ocho productos financieros, percibiendo montos de RD$ 1 210 436 895.07. Destaca que dentro de ese tiempo, en el período comprendido entre abril de 2013 y diciembre de 2014, La Hacienda Los Ángeles recibió transferencias por RD$ 113 312 801.33 desde cuentas de Lashan Corp. Y Consultores y Contratistas Conamsa, SRL.
En período del 2009 al 2017, la sociedad Consultores y Contratistas Conamsa, SRL., registró 22 productos financieros, recibiendo montos de RD$ 7 193 960 937.06, y en moneda extranjera, US$ 104 532 540.92.
Agente de Cambio Los Ángeles, S.A, manejó entre 2004 y 2008, RD$ 86 886 939.51, y en divisa, US$ 6 762 839.74.
Construcciones y Pavimentos ADANROMAR, SRL., recibió durante 2009 y 2017, recibió ingresos por RD$ 4 080 402 662.04, y en divisa US$ 450 301.47.
La empresa Arma S.A., manejó una cuenta corriente, en la cual percibió durante el período del 2008 y 2009, la suma de RD$ 78 861 246.84.
De su lado, Agroindustrial Los Ángeles, SRL., manejó una cuenta corriente en la cual percibió, durante el período 2013 y 2017, ingresos por la suma de RD$ 1 922 470 721.00.
United Logistic Group VP, SRL., manejó ingresos por RD$ 63 482 000 entre mayo de 2012 y enero de 2017; mientras que Koomi Trading, SRL., manejó una cuenta corriente entre octubre de 2014 y julio de 2017, con ingresos por RD$ 6 444 102.95.
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