La jueza coordinadora interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Arisleida Méndez Batista, autorizó a la procuradora fiscal del Distrito proceder a realizar un allanamiento en la residencia del directivo de la inmobiliaria Propiherbon, arrestado este miércoles 24 de agosto.
La orden fue dictada contra Iván Aquiles Hernández Oleaga, presidente y accionista de un 40 por ciento del Banco de Ahorros y Créditos Providencial, acusado de fraude y estafa.
Según explicó la orden, en la propiedad de Hernández Oleaga se podría encontrar certificados de depósitos e inversión, títulos de propiedades, documentos financieros, armas de fuegos, evidencias propias del lavado de activos, equipos electrónicos y cualquier evidencia que sea útil y pertinente para probar los hechos de la imputación.
El presidente del banco fue apresado junto a sus hijos Aquiles Hernández Bona e Ivette Patricia Hernández Bona, quienes tienen un 17.79 % de las acciones del banco.
El expediente reveló que la Superintendencia de Bancos determinó gravísimas irregularidades en los registros contables que además de construir violaciones financieras existentes posibilidades de que caractericen violaciones jurídico-represivas.