El Ministerio de Justicia en Brasil ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de las empresas del estratega en mercadeo político Joao Santana y su esposa Mounica Moura, investigados por posibles “actos de corrupción y lavado de activos, relacionados con Petrobras.”
Los investigadores del Ministerio Público Federal en Brasil, sospechan que “Santana y su esposa recibieron en pago de soborno, $3 millones, que habrían sido pagado por las empresas offshore controladas por Odebrecht.”
Al momento de emisión de la orden de detención dictada en contra de Santana y Mounica Moura, el estratega político, “cumplía con los términos de un contrato de trabajo en la campaña de reelección del presidente dominicano Danilo Medina.”
De acuerdo a la orden emitida por el juez Federal Sergio Moro en la Corte Federal Curitiba, cuyo expediente que consta de 22 páginas incluye además en la investigación al encargado financiero de las empresas publicitarias de Santana, Zwi Skornicki, bajo sospecha de “posible lavado de dinero y actos de corrupción pública”, según el referido expediente.
El Ministerio Público Federal en Brasil dicto “órdenes de detención cautelar y temporal, búsqueda y captura, contundente y bloqueo de activos para seguir investigando los posibles delitos de corrupción, la evasión de impuestos y lavado de dinero procedentes de las desviaciones de Petrobras a través de pagos ocultos realizadas en el exterior por el operador financiero Zwi Skórnicki y costa afuera controladas por el Grupo Odebrecht en favor de la publicidad John Cerqueira de Santana Filho y Mónica Regina Cunha Moura”, conforme el documento al cual www.acento.com.do tuvo acceso.
Las autoridades de justicia en Brasil y la Policía Federal solo están a la espera de que “en las próximas horas, tanto Joao Santana como Mounica Moura, lleguen al país para responder ante la Justicia por los casos en que son investigados.”
“En el período de 09/25/2013 a 04/11/2014, en concreto, existe evidencia de que Zwi hizo la transferencia de al menos US $4.500.000,00 a través de nueve transacciones de cuenta que se encuentra en el extranjero por los anunciantes Joao Santana y Mónica Moura, entonces responsable de la comercialización de los profesionales de la campaña electoral del Partido de los Trabajadores (PT).”
El MPF de Brasil indica que “la cuenta de la publicidad en nombre de la costa de Panamá Shellbill Finance SA, no se declaró a las autoridades brasileñas.”
Señalan que “el progreso de la investigación también reveló nuevas pruebas de la posible participación de Marcelo Odebrecht en otros delitos graves y que no tenía control sobre los pagos realizados en el extranjero a través de la costa, que corrió a través de personas que subordinada y vinculada directa o indirectamente, a Odebrecht.”
“Se sospecha que, en este contexto, que Hilberto Mascarenhas Alves Silva Filho y Luiz Eduardo Soares Rocha (que tenía un contrato formal con Odebrecht) de control, junto con otros, como Fernando Miggliaccio da Silva, el uso de cuentas en el extranjero que hizo pagos escondido en el extranjero por orden del Grupo Odebrecht. Entre estas cuentas utilizadas fueron las de Klienfeld y Constructora del Sur.”
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“Los resultados también revelaron evidencia de que la cuenta Klienfeld se utiliza no sólo para pagar sobornos a autoridades de Brasil, pero también en nombre de la autoridad de Argentina, y la hoja de cálculo generada por la secretaria de confianza Marcelo Odebrecht era un control relacionado con los pagos ilícitos, incluyendo a John Santana (referido como "Feria", un juego de palabras con la ciudad de "Feira de Santana") y José Dirceu (referido como "JD") que implican las elecciones en Brasil y en el extranjero.”
“Además, hay evidencia documental de que el comprobante de pago hecha en el extranjero, desde la cuenta de la Internacional Constructora del Sur S / A, fue explorada dentro de la propia Odebrecht, que confirma la evidencia de que esta empresa estaba usando esa cuenta”, refieren las autoridades del Ministerio Público Federal de Brasil.
Agregan que “la evidencia de la implicación de varias otras personas del Grupo Odebrecht, llevó a la necesidad de profundizar las investigaciones también de otros pasos en la sede de la empresa.”
Las autoridades de justicia en Brasil y la Policía Federal solo están a la espera de que “en las próximas horas, tanto Joao Santana como Mounica Moura, lleguen al país para responder ante la Justicia por los casos en que son investigados.”
La Policía Federal está procediendo a “realizar requisas en las empresas localizadas en Rio de Janiero, Bahia y Sao Paulo, en la búsqueda de evidencias con relación a este caso.”
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