SANTO DOMINGO, República Dominicana.–La empresa finaciera TelexFree, acusada de estafar a más de 150 mil personas con miles de milones de pesos y 90 millones de dólares, estaba legalmente registrada en la Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana, pero no como una entidad del sistema finaciero, sino como una publicitaria.
En efecto, Acento.com.do confirmó en la página de la DGII que TelexFree está registrada como una empresa que vende servicios de publicidad.
Según la página de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la dirección de las oficinas de TelexFree es la siguiente: avenida Rómulo Betancourt No. 1212, en el ensanche Bella Vista, Distrito Nacional. En realidad, TelexFree operaba en la avenida Ortega y Gasset, del Ensanche Naco.
Su estatus aparece como "activo" y "normal" en el pago de impuestos. Está registrada desde el 7 de septiembre de 2012.
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El RNC (Registro Nacional de Contribuyente de la empresa es el No. 130093382.
Aunque operó por dos años, ninguna autoridad notó que una "publicitaria" vendía servicios financieros, en competencia con los bancos y otras entidades que operan en el mercado dominicano con todas las de la ley.
Asimismo, la directora de Protección al Consumidor, Altagracia Paulino, reveló este martes que hace más de un año puso al tanto a la Procuraduría General de la República de lo que estaba ocurriendo con TelexFree, pero que el Ministerio Público no movió un dedo para investigar.
En respuesta a las denuncias, el Procurador Francisco Domínguez Brito alegó que estuvo esperando un año para someter a TelexFree, pero que nadie se animó a querellarse contra la empresa, que hoy está señalada como sospechosa de prácticas de estafa y lavado tanto en Estados Unidos como en República Domininicana.
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