SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Superintendencia de Bancos, informó este jueves 27, que hasta la fecha no ha recibido requerimiento de informe técnico alguno de parte de la Fiscal del Distrito Nacional para tomar parte ante las querellas interpuestas por diferentes personas en contra de los señores Luis Santoro Castellano, Grabiel A. Jimenez Aray, y los hermanos Nelson SerretSugrañez, Carlos Alberto SerretSugrañez, y Jorge SerretSugrañez, accionistas del Banco Peravia de Ahorro y Crédito SA.
“Es costumbre de esta Superintendencia de Bancos proceder con la remisión inmediata de cualquier tipo de información requerida por la Fiscalía; ya sea lo requerido de índole personal, o técnico, pero siempre ajustada al cumplimiento de las formalidades legales”, indicó la entidad financiera a través de un comunicado de prensa.
Resaltó que la Superintendencia de Bancos actúa en el marco de la Ley Monetaria y Financiera, pero las querellas depositadas además de tipificar violaciones a la Ley Monetaria y Financiera, también consignan violaciones a disposiciones previstas en el Código Penal(abuso de confianza y asociación de malhechores) y Ley de Lavados de Activos.
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Destacó que el Ministerio Público no debería condicionar su accionar a la recepción de un informe de este órgano de la Administración Monetaria y Financiera, cuando ya se habían depositado querellas hasta tres meses antes de producirse la resolución de la Autoridad Monetaria.
De igual forma, expuso que la Superintendencia de Bancos, producirá uninforme a partir de la ejecución la Resoluciónla Autoridad Monetaria de fecha 19 de Noviembre del 2014 que ordena la disolución del Banco de Ahorro y Crédito Peravia SA.
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“En tal sentido mal podría esa Fiscalía condicionar su accionar al recibo de este informe, cuando las querrellas habían sido interpuestas hasta tres meses antes de producirse la resolución de la Autoridad Monetaria”, recalcó.
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