Falciani: en los ficheros de HSBC hay muchos más que los 106.000 nombres
París, 10 feb (EFE).- El informático Hervé Falciani, empleado del banco HSBC que se llevó los ficheros sobre las prácticas de evasión fiscal de la entidad a través de su filial suiza, afirma que hay muchos más nombres que los 106.000 titulares de cuentas de los que se han publicado en la prensa.
"No es más que la punta del iceberg", subrayó Falciani en una entrevista publicada hoy en "Le Parisien", y explicó que los periodistas sólo han tenido acceso a "una parte" de los ficheros que él filtró al dejar HSBC en 2007.
Precisó que allí están registradas "varios millones de transacciones" interbancarias, cifras que "pueden dar una idea de lo que puede estar debajo del iceberg".
De acuerdo con el consorcio de medios de comunicación que ayer dieron cuenta del contenido de los ficheros, se han identificado a 106.000 tenedores de cuentas de unos 200 países en la filial suiza de HSBC por las que transitaron unos 180.600 millones de euros.
Preguntado sobre si más allá de HSBC, las entidades financieras francesas están implicadas, Falciani respondió que "es imposible que los grandes bancos franceses no lo estuvieran" puesto que en ese negocio "están bien posicionadas".
Afirmó que los nuevos dispositivos internacionales para el intercambio automático de información bancaria con fines fiscales no pondrá fin a este fenómeno de la evasión.
"La reglamentación -argumentó- va a centrarse sobre todo en los clientes particulares que declaran una cuenta en su nombre propio", pero esos son los "pequeños" defraudadores, mientras que los de alto nivel recurren a sociedades pantalla, "a veces creadas de forma fraudulenta".
También puso el acento en la protección de las personas que como él dan la alerta -está bajo la amenaza de una orden internacional de arresto lanzada por Suiza por sustraer los documentos de HSBC-, y que "tienen que poder subsistir, y sus familias también. Es de sentido común".
A juicio de Falciani, las tramas financieras de evasión fiscal constituyen un fenómeno al que no se le da la verdadera importancia.EFE
Li Xiaolin, hija del exprimer ministro chino Li Peng
Pekín, 10 feb (EFE).- Li Xiaolin, hija del exprimer ministro chino Li Peng, jefe de Gobierno durante la masacre de Tiananmen en 1989, acumuló hasta 2,48 millones de dólares (2,19 millones de euros) en una cuenta oculta en el banco HSBC en Suiza, según desvela el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Según publican hoy medios independientes chinos, Li se suma así a las personas incluidas en la "lista Falciani", elaborada por el informático Hervé Falciani en la que aparecían cuentas secretas de personalidades de gobiernos, del mundo empresarial o de la cultura y el deporte, para entregarla a las autoridades francesas en 2009, y que están desvelando medios de comunicación internacionales.
Li, la única hija de Li Peng, codirige uno de los monopolios estatales de energía eléctrica y es conocida popularmente como la "Reina" de este sector.
En 2010, la revista Fortune la incluyó en su lista de las "50 mujeres de negocios más poderosas" y Fortune también la consideró una "de las mujeres asiáticas" en la actual cima empresarial.
Según los datos de ICIJ, Li y su marido se hicieron clientes del HSBC en Suiza en 2001 y eran propietarios de una cuenta que estaba conectada a otras cinco.
En total, llegaron a acumular un total de 2,48 millones de dólares (2,19 millones de euros) en 2006/2007.
El Consorcio de Periodistas ya publicó en enero de 2014 que Li era la directora de dos compañías en las islas Vírgenes británicas, un paraíso fiscal, una situación que se repetía con otros familiares de dirigentes chinos. EFE