Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- La República Dominicana se prepara para la cuarta ronda de evaluaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) que analizará la normativa, políticas y acciones del país para prevenir y combatir el lavado de activos, y el financiamiento del terrorismo, informaron hoy fuentes oficiales.
El gobernante del país, Danilo Medina, conoció este jueves durante una reunión el informe del proceso de revisión de esta normativa que inició en marzo, y que muestra que la República Dominicana "está fortaleciendo la prevención y las sanciones al blanqueo de capitales", precisó un comunicado de la Presidencia Nacional.
Tras el encuentro, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, explicó que en el mismo se discutieron los principales elementos que se necesitan "para la efectiva implementación" de la recién aprobada Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo".
De acuerdo con el funcionario, los organismos responsables, tanto del sistema financiero como del no financiero, deben desarrollar una plataforma de supervisión.
Para ello, dijo, tienen que tomar en cuenta la Evaluación Nacional de Riesgos recientemente realizada en el país.
"Hemos contratado un equipo de consultores internacionales del más alto nivel, quienes apoyan a los organismos supervisores de sujetos obligados y, conjuntamente, han trabajado durante meses para identificar oportunidades de mejora y ejecutar medidas que fortalezcan la capacidad de supervisión en materia de lavado", dijo.
Según el comunicado de la Presidencia, se dará prioridad a las acciones para actualizar las normativas sectoriales y la implementación de manuales de supervisión para prevenir el lavado.
Igualmente, se tomará en cuenta el fortalecimiento de los equipos técnicos de las entidades y el desarrollo de matrices de riesgos para cada sector.
En el encuentro participaron los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y de Hacienda, Donald Guerrero; el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y los superintendentes de Bancos, Luis Armando Asunción, y de Valores, Gabriel Castro, entre otros. EFE