Gobierno pasa balance a prevención y persecución lavado de activos
Santo Domingo (EFE).- El presidente Danilo Medina recibió a las autoridades competentes en el inicio de evaluación del Grupo Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), para revisar los avances del país en prevención, detección y persecución del lavado de activos y sus delitos precedentes, según informó Presidencia.
Durante el encuentro con el jefe de Estado, cada titular de las distintas entidades del Gobierno relacionadas con el combate al lavado de activos, expuso los avances en la implementación de las disposiciones de la ley 155-17 y sus reglamentos, así como las normativas sectoriales posteriores a la promulgación de esa ley.
El país lleva más de dos años preparándose para la evaluación, bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en calidad de presidente y secretario técnico del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), respectivamente.
Para estos fines, se han desarrollado actividades de fortalecimiento institucional, capacitación al sector privado, desarrollo de la supervisión basada en riesgos, entre otras medidas.
Medina expresó, de acuerdo a un comunicado, su más alto interés de que cada organismo del Gobierno coopere durante la evaluación, y que los esfuerzos para mejorar continúen posterior a la visita.
"Hemos tenido dos años intensos de actualización de normativa bajo las nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), pues este Gobierno ha decidido que la República Dominicana debe pasar a ser ejemplo internacional en la lucha contra el lavado" expresó el ministro de Hacienda, Donald Guerrero.
Asimismo, expresó: "Seguiremos con las rendiciones de cuentas periódicas de los organismos supervisores, en la Unidad de Análisis Financiero se continuará el fortalecimiento técnico y tecnológico, y estamos ya desarrollando una intensa labor conjunta entre el Ministerio de Hacienda, DGII y la UAF para el combate de los delitos tributarios".
En la reunión participaron, además, los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y de Defensa, Rubén Paulino Sem, y el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
Asimismo, los superintendentes de Bancos, Luis Armando Asunción; de Valores, Gabriel Castro; y de Seguros, Euclides Gutiérrez.
Junto a ellos, el director de la DNCD, vicealmirante Edmundo Félix; el presidente del Consejo Nacional de Drogas, general retirado Rafael Guerrero Peralta; el viceministro de Políticas de Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, y la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Wendy Lora.EFE