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Multa de US$100 millones al Banco Real de Escocia por violar sanciones a Cuba

Por BBC Mundo


Reguladores en Estados Unidos impusieron una multa de US$100 millones al Banco Real de Escocia (RBS, por sus siglas en inglés) por violar las sanciones impuestas por dicho país a Irán, Sudán, Birmania y Cuba. El acuerdo se alcanzó después de una investigación interna del RBS, que hizo una revisión histórica de los procesos para pagar en dólares y sus sistemas de control. Las violaciones a la sanciones ocurrieron entre 2005 y 2009, según el Departamento del Tesoro de EE.UU. En un comunicado, el banco dijo que "reconocía y lamentaba profundamente estos errores". El RBS descubrió que los procedimientos bancarios eliminaban la información sobre el lugar de origen de los pagos hechos a instituciones financieras de países como Irán y Cuba. Se estima que se hicieron más de 3.500 transacciones por un total aproximado de US$523 millones.

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