WASHINGTON, EEUU.- El presidente de EEUU, Donald Trump, fue presionado por su colega de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para que intercediera a favor de un banco (Halkbank) acusado de burlar las sanciones contra Irán, destacó este jueves el diario New York Times.
Bajo el título "El caso del banco turco mostró la influencia de Erdogan sobre Trump", el diario estadounidense destaca que "nuevos detalles del manejo" por parte del Departamento de Justicia de las acusaciones contra Halkbank revelan cómo el líder de Turquía "presionó al presidente" Trump , lo que provocó la preocupación de los principales asesores de la Casa Blanca".
La presión apuntaba a que no se castigara en demasía al banco, porque de lo contrario saldrían perjudicados "miembros potenciales de la familia" del gobernante turco, según el NYT.
Estos "nuevos detalles" sobre el manejo del Departamento de Justicia de las acusaciones contra el banco en cuestión indignaron al principal fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, sostiene el reportaje del diario estadounidense, en el que colaboraron Katie Benner y Adam Goldman, cuya traducción se presenta a continuación:.
Geoffrey S. Berman estaba indignado
El principal fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, había viajado a Washington en junio de 2019 para discutir un caso particularmente delicado con el fiscal general, William P. Barr, y algunos de sus principales ayudantes: una investigación criminal sobre Halkbank, un banco turco de propiedad estatal sospechoso de violar la ley de sanciones de Estados Unidos al canalizar miles de millones de dólares en oro y efectivo a Irán.
Durante meses, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, había estado presionando al presidente Trump para que anulara la investigación, que amenazaba no solo al banco sino a miembros potenciales de la familia y el partido político de Erdogan. Cuando el Sr. Berman se sentó con el Sr. Barr, se sorprendió de que se le presentara una propuesta de acuerdo que le daría al Sr. Erdogan una concesión clave.
Barr presionó a Berman para que le permitiera al banco evitar una acusación pagando una multa y reconociendo alguna irregularidad. Además, el Departamento de Justicia estaría de acuerdo en poner fin a las investigaciones y los casos penales que involucraban a funcionarios bancarios y turcos que estaban aliados con Erdogan y se sospechaba que participaban en el plan para romper las sanciones.
Berman no se lo tragó.
El banco tenía derecho a intentar negociar un acuerdo. Pero sus fiscales todavía estaban investigando a personas clave, incluidas algunas con vínculos con Erdogan, y creían que el plan había ayudado a financiar el programa de armas nucleares de Irán.
"Esto está completamente mal", respondió Berman a los abogados del Departamento de Justicia, según personas que fueron informadas sobre la propuesta que recibió de estos: "Nos otorgas inmunidad para las personas a menos que tengas algo contra ellas".
No era la primera vez que Berman, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, rechazaba los intentos de altos cargos políticos del Departamento de Justicia de interrumpir la investigación de Halkbank.
Seis meses antes, Matthew G. Whitaker, el fiscal general interino que dirigió el departamento desde noviembre de 2018 hasta la llegada del Sr. Barr en febrero de 2019, rechazó una solicitud del Sr. Berman para presentar cargos penales contra el banco. Whitaker bloqueó la medida poco después de que Erdogan presionó repetidamente a Trump en una serie de conversaciones en noviembre y diciembre de 2018 para resolver el asunto de Halkbank.
El aparente entusiasmo del presidente por complacer a Erdogan ha sido objeto de escrutinio durante años. También lo ha hecho la escala e intensidad del esfuerzo de cabildeo de Turquía en temas como su demanda de extradición de uno de los rivales políticos de Erdogan, un líder religioso turco que vive en un exilio autoimpuesto en Estados Unidos. Erdogan tenía un gran interés político en el resultado, porque el caso se había convertido en una gran vergüenza para él en Turquía.
En la Casa Blanca, el manejo del asunto por parte de Trump se volvió preocupante incluso para algunos altos funcionarios en ese momento.
El presidente estaba discutiendo un caso criminal activo con el líder autoritario de una nación en la que Trump hace negocios: informó haber recibido al menos 2,6 millones de dólares en ingresos netos de las operaciones en Turquía desde 2015 hasta 2018, según los registros fiscales obtenidos por The New York Times .
Y la respuesta comprensiva de Trump a Erdogan fue especialmente discordante porque incluía acusaciones de que el banco había socavado la política de Trump de aislar económicamente a Irán, una pieza central de su plan para Oriente Medio.
Exfuncionarios de la Casa Blanca dijeron que llegaron a temer que el presidente estuviera abierto a influir en el sistema de justicia penal para promover una agenda propia mal definida.
"Interfería en el proceso regular del gobierno para hacer algo por un líder extranjero", dijo John R. Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump, en una entrevista reciente: “¿En anticipación de qué? De otro favor de esa persona en el futuro".
En el caso de Halkbank, fue solo después de un intenso choque de política exterior entre Trump y Erdogan sobre Siria el otoño pasado que Estados Unidos procedería a presentar cargos contra el banco, aunque no contra ninguna persona adicional. Sin embargo, la amargura de la administración por la falta de voluntad de Berman de aceptar la propuesta de Barr persistiría y, en última instancia, contribuiría al despido de Berman.
El Departamento de Justicia inicialmente se negó a comentar, pero después de que este artículo se publicó en línea, la portavoz Kerri Kupec proporcionó una declaración en la que enfatizaba que Barr había respaldado la decisión de acusar al banco.
“El fiscal general le ordenó a SDNY que siguiera adelante con los cargos y aprobó los cargos presentados”, dijo, refiriéndose a los fiscales federales en Manhattan.
Esta cuenta se basa en entrevistas con más de dos docenas de funcionarios del gobierno, cabilderos y abogados actuales y anteriores de Turquía y Estados Unidos con conocimiento directo de las interacciones. Representantes del gobierno turco, Halkbank y la Casa Blanca declinaron hacer comentarios.
Turquía había montado una elaborada campaña de influencia en Washington para tratar el asunto Halkbank. Fue anterior a la elección de Trump, pero llegó a abarcar un amplio elenco de actores, entre ellos Rudolph W. Giuliani, el exalcalde de Nueva York; Michael T. Flynn, el primer asesor de seguridad nacional de Trump; y Brian D. Ballard, cabildero y recaudador de fondos para el presidente.
Después de que altos funcionarios del gobierno turco presionaron al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y al Sr. Trump, Mnuchin presionó al Departamento de Justicia para que no impusiera una multa demasiado grande a Halkbank, porque Turquía no podía pagarla, dijeron dos funcionarios federales.
La oficina del Sr. Mnuchin se negó a comentar sobre Halkbank, pero agregó que los Departamentos del Tesoro y de Justicia “consultan y coordinan rutinariamente” los casos de sanciones y multas.
Trump parecía tan decidido a complacer a Erdogan
Bolton y otros dijeron que no podían explicar completamente por qué Trump parecía tan decidido a complacer a Erdogan.
"Esta era una relación que era realmente importante para Estados Unidos", dijo Fiona Hill, quien supervisó la política sobre Turquía y Europa para el Consejo de Seguridad Nacional bajo la dirección de Trump. "Y en todo momento, el presidente siguió interviniendo y no estaba siguiendo los hilos estratégicos de la relación".
Efectivamente, la campaña de cabildeo de Turquía había comenzado antes de que Trump asumiera el cargo.
Obama y Biden
Durante una visita de un día al país en agosto de 2016 del vicepresidente Joseph R. Biden Jr., el presidente turco se llevó a Biden a un lado debajo de un árbol para una conversación privada, según un asistente del vicepresidente en el viaje.
La investigación de Halkbank, afirmó Erdogan, fue una "gran conspiración" instigada por su rival Fethullah Gulen, un carismático clérigo musulmán. Gulen dejó Turquía a fines de la década de 1990 y se mudó a Pensilvania donde, según relató Erdogan, planeó un intento fallido de golpe apenas un mes antes, según un resumen de la conversación que el asistente de Biden proporcionó a The Times.
El Sr. Erdogan le pidió al Sr. Biden que destituyera a Preet Bharara, entonces fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Esa oficina estaba en las primeras etapas de una investigación sobre Halkbank y ya había acusado a un comerciante de oro turco-iraní, Reza Zarrab, por ayudar a orquestar el esquema de evasión de sanciones.
Erdogan también quería que la administración Obama destituyera al juez que supervisaba el caso de Zarrab en Manhattan, dijo el asistente de Biden. Y quería que el Sr. Zarrab fuera liberado y que se le permitiera regresar a Turquía.
Según el relato del asistente de Biden, Erdogan dijo que si Estados Unidos realmente quería cumplir lo que decía sobre la recomposición de las relaciones, el caso tenía que desaparecer.
En declaraciones a los periodistas antes de salir de Turquía, Biden dejó en claro que había límites a lo que Estados Unidos podía o debía hacer para atender las solicitudes de Erdogan, incluido cualquier intento de extraditar a Gulen.
"Si el presidente tomara esto en sus propias manos, lo que sucedería sería que lo acusarían por violar la separación de poderes", dijo Biden , con Erdogan a su lado.
El presidente turco no se rindió. Volvió a plantear el caso Halkbank con Biden durante una visita a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, y luego dos veces más en sendas llamadas a ayudantes de Obama y Biden.
En una entrevista, Bharara dijo que nunca escuchó preguntas sobre la investigación de Halkbank de nadie en la Casa Blanca de Obama o en la oficina del fiscal general.
La elección de Trump trajo un cambio inmediato en el esfuerzo de alcanzar una mejor relación con Turquía. La familia Trump había ayudado a construir Trump Towers Istanbul , un exitoso complejo residencial y comercial que atrajo a Erdogan a su inauguración en 2012.
"He llegado a conocer muy bien a Turquía", dijo Trump en 2015 . “Son personas increíbles, son personas increíbles. Tienen un líder fuerte".
En Turquía, había confianza en que la agenda de Erdogan ahora ganaría la atención y el apoyo de los niveles más altos de la administración estadounidense.
“Los principales líderes de Turquía sintieron que Trump sería un hombre de mente dura, pero un hombre de negocios con el que podrían trabajar”, recordó Robert Amsterdam, un cabildero de Turquía.
Acusaciones y testimonio sobre Erdogan
Una vez que Trump asumió el cargo, hubo indicios iniciales de que el mensaje de Erdogan estaba llegando a la Casa Blanca.
El Consejo de Seguridad Nacional preguntó al Departamento de Educación sobre una red de escuelas autónomas, financiadas en parte con dinero federal, que se dice que están vinculadas al Sr. Gulen, el rival de Erdogan que vivía en Pensilvania. Luego se le preguntó a la agencia si se podía bloquear el dinero, dijo un funcionario involucrado en las conversaciones. Pero los funcionarios del Departamento de Educación se resistieron, diciendo que no tenían la autoridad legal para detener la financiación.
La Casa Blanca encontró una falta de entusiasmo similar en el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI, que recibió solicitudes para investigar a Gulen y buscar formas de quizás expulsarlo de Estados Unidos, dijeron funcionarios involucrados en los esfuerzos. El FBI se negó a comentar.
Mientras tanto, se intensificó el esfuerzo de Turquía para resolver el caso Halkbank.
Los registros muestran que el banco y el gobierno turco pagaron a la firma de cabildeo del Sr. Ballard US$ 4.6 millones durante dos años por trabajar en Halkbank y otros asuntos, incluidas reuniones y llamadas telefónicas con la oficina del vicepresidente, el Departamento de Estado, miembros del Congreso y Jay Sekulow. uno de los abogados personales de Trump.
El equipo de Ballard argumentó que el caso Halkbank era un asunto de política exterior y que debía tenerse en cuenta la necesidad de mantener relaciones estrechas con Turquía, miembro de la OTAN.
Pero la investigación de los fiscales federales en Manhattan siguió adelante. A principios de 2018, había dado lugar a las acusaciones de nueve acusados, incluido el exministro de economía de Turquía y tres funcionarios de Halkbank, por cargos como fraude bancario y lavado de dinero relacionados con el esquema de evasión de sanciones.
Un acusado, Mehmet Hakan Atilla, subdirector general de banca internacional del banco, fue juzgado y, en enero de 2018, condenado .
Zarrab, el comerciante de oro, se declaró culpable y testificó sobre cómo el plan se había basado en documentos falsos y compañías fachada, y cómo había pagado millones de dólares en sobornos al ministro de Economía y al gerente general de Halkbank.
También testificó que la operación contaba con el conocimiento y la aprobación de Erdogan, así como con el yerno de Erdogan, Berat Albayrak, quien ahora se desempeña como ministro de Finanzas de Turquía.
Cuando Berman fue nombrado fiscal de los Estados Unidos en enero de 2018, los fiscales estaban centrando su atención en el propio banco y en la posibilidad de acusar a otros involucrados en el plan .
Los abogados de Halkbank mantuvieron conversaciones repetidas en 2018 con la oficina de Berman sobre si se podría llegar a un "acuerdo global". Pero las dos partes estaban muy separadas, según personas informadas sobre las reuniones.
Los fiscales dijeron que estaban dispuestos a permitir que el banco evitara una acusación formal si aceptaba pagar una fuerte multa, reformar sus operaciones y hacer una serie de admisiones sobre su conducta, dijeron las personas que fueron informadas.
Pero los abogados del banco argumentaron que Halkbank y sus ejecutivos no habían hecho nada malo, que habían sido engañados por el Sr. Zarrab y que su testimonio era falso. Dijeron que el banco no haría las admisiones requeridas.
Para entonces, había indicios de que los argumentos de Turquía se escuchaban en Washington.
En el Departamento del Tesoro, Mnuchin consideró que las violaciones de las que se acusaba a Halkbank eran graves, y creía que el gobierno de Estados Unidos tenía razón al exigir que el banco admitiera las irregularidades, según un funcionario de la Casa Blanca involucrado en las negociaciones.
Pero Mnuchin expresó su preocupación por el monto de la multa que se podría imponer a Halkbank. El gigante bancario francés Société Générale acordó ese mismo año pagar a las autoridades estadounidenses más de 2.000 millones de dólares para resolver las acusaciones de haber violado las sanciones de Estados Unidos contra Cuba y sobornado a funcionarios en Libia, entre otras acusaciones.
Una multa de esa escala amenazaría el futuro de Halkbank, argumentaron los cabilderos y abogados del banco, al igual que altos funcionarios turcos en conversaciones con miembros de la administración Trump. Una apelación directa al Sr. Mnuchin provino del Sr. Albayrak, el yerno del Sr. Erdogan.
En 2018, Mnuchin se acercó sobre la escala de una posible multa a Jeff Sessions, el fiscal general en ese momento. Los funcionarios del Departamento de Justicia preguntaron a los fiscales del Distrito Sur si el monto de la multa que exigían era negociable, dijo un abogado involucrado en el esfuerzo. La respuesta fue afirmativa: la cantidad era menos importante que asegurar una admisión de irregularidades.
“Necesitamos una admisión de responsabilidad” fue el mensaje que los fiscales de Manhattan enviaron a Washington, según dos abogados involucrados en el asunto.
’Bueno, me parece convincente'
En el segundo día de un viaje a Buenos Aires a fines de 2018 para la reunión anual del Grupo de los 20 de líderes mundiales, Trump se reunió con Erdogan para conversar sobre temas como las continuas tensiones por las operaciones del Estado Islámico en Siria.
Pero la conversación se desvió rápidamente.
Erdogan dejó en claro que estaba frustrado con las continuas molestias de los fiscales del Distrito Sur en relación con Halkbank, y quería que Trump interviniera para ayudar a concluir la investigación, dijo Bolton en la entrevista.
Erdogan le entregó a Trump una copia de un memorando escrito por los abogados de Halkbank en el que explica por qué Turquía creía que el Departamento de Justicia había malinterpretado la ley de sanciones de Estados Unidos. Argumentó que el comercio de Halkbank con Irán no era ilegal, porque se basaba en gran medida en el comercio de oro y alimentos que no estaban en dólares y no involucraban a bancos estadounidenses.
Trump hojeó el memorando rápidamente, dijo Bolton.
"Bueno, me parece convincente", dijo Trump, según Bolton, quien también relató la reunión en su libro reciente .
Según el relato de Bolton, Trump también le dijo a Erdogan que quería reemplazar a los fiscales de la oficina de Berman en Manhattan, a quienes Trump consideraba vestigios de la era de Obama.
Dos semanas después, a mediados de diciembre de 2018, Trump y Erdogan hablaron por teléfono. El presidente comenzó asegurándole a Erdogan que el gobierno y Halkbank estaban cerca de una resolución, y Erdogan expresó su agradecimiento, según Bolton.
En Turquía, por esta época, Erdogan dijo a los periodistas que Trump, en una conversación anterior sobre Halkbank, le había asegurado que Trump “instruiría a los ministros pertinentes de inmediato” para que se ocuparan del asunto.
Bolton dijo en la entrevista que su preocupación, mientras escuchaba estas conversaciones, era que Turquía y Halkbank ahora "tenían un canal directo en la Oficina Oval; no iban a negociar de buena fe" con los fiscales. "¿Por qué deberían hacerlo?"
Trump le pidió a Bolton que hablara con Whitaker, el fiscal general interino en ese momento, sobre el caso, una medida que Bolton dijo que no hizo, aunque agregó que no sabía si alguien más del La Casa Blanca lo hizo.
El 14 de diciembre, el día de la llamada telefónica entre Erdogan y Trump, el Departamento de Justicia notificó al Distrito Sur que Mnuchin, el secretario de Estado Mike Pompeo y la oficina del fiscal general se involucrarían más en el caso Halkbank. , dijo un funcionario del Departamento de Justicia.
Los fiscales de Manhattan acababan de redactar un memorando para Whitaker y Rod J. Rosenstein, el fiscal general adjunto, detallando por qué el Departamento de Justicia debería darles la autoridad para presentar cargos penales contra el banco, dijeron dos abogados.
Rosenstein estaba convencido de que la evidencia era convincente, quizás incluso más que en otros casos de evasión de sanciones en los que Estados Unidos había acusado a los bancos, dijeron abogados familiarizados con la investigación. El memorando de los fiscales también señaló que las acciones de las que se acusó a Halkbank estaban ayudando a apoyar la economía de Irán, lo que era contrario al objetivo de política exterior de Trump de endurecer la presión económica sobre el país.
El Sr. Rosenstein instó al Sr. Berman a que fuera a Washington para presentar el argumento del Distrito Sur al Sr. Whitaker. El objetivo no era presentar cargos inmediatamente contra el banco. En cambio, el plan era darle al Distrito Sur más influencia para presionar a Halkbank para que aceptara un acuerdo de enjuiciamiento diferido que incluía la admisión de irregularidades.
Pero Whitaker, quien rechazó las solicitudes de comentarios, desde hace mucho tiempo desdeña el Distrito Sur, que ha sido llamado Distrito Soberano por la forma en que protege su independencia de Washington. En un libro publicado este año, Whitaker escribió que el Distrito Sur siempre "soñó con nuevas formas de atormentar al presidente Trump durante mi mandato en el Departamento de Justicia".
El Sr. Berman llegó a la sede del Departamento de Justicia y se presentó en la oficina del Sr. Rosenstein. Pero poco antes de que comenzara la reunión, el Sr. Rosenstein fue convocado a la oficina del Sr. Whitaker sin el Sr. Berman.
Whitaker le dijo a Rosenstein que no quería que el caso avanzara y que quería que se cerrara el asunto, según los abogados involucrados en la investigación. Whitaker citó la preocupación de que los cargos contra el banco pudieran resultar en una amenaza para las fuerzas estadounidenses en Siria, una sugerencia que otros en el departamento dijeron que les resultaba difícil de entender.
Los funcionarios del Departamento de Justicia decidieron ignorar el edicto de Whitaker, y concluyeron que lo más probable es que sobrevivieran más que Whitaker en el departamento, ya que se desempeñaba como actor. No vieron el apaciguar al Sr. Erdogan como una justificación suficiente para cerrar la investigación.
’Así no es como hacemos las cosas en el Distrito Sur'
Barr fue confirmado como el nuevo fiscal general a mediados de febrero de 2019, unos meses después de que Whitaker presionó para poner fin al caso. Los fiscales de Manhattan se sintieron animados porque ahora podrían obtener la autoridad de acusación que querían.
Pero Erdogan y sus principales asesores continuaron presionando a Trump y a los miembros de su gabinete, incluido Mnuchin y ahora Barr.
Una de las apelaciones provino de Mehmet Ali Yalcindag, un amigo de la familia Trump que había estado estrechamente involucrado en el desarrollo de las torres Trump en Turquía y que ahora lidera un grupo comercial entre Turquía y Estados Unidos. En un viaje a Washington en abril, presionó a los funcionarios de la administración sobre el banco.
Continuaron las discusiones entre Halkbank y el Distrito Sur, según los abogados involucrados en el caso. Pero el banco mantuvo su negativa a admitir las irregularidades e insistió en un acuerdo que pondría fin a las investigaciones y retiraría los cargos existentes.
A veces, los fiscales tenían la impresión de que los funcionarios del banco sentían que tenían toda la influencia debido a la relación entre Trump y Erdogan.
A mediados de junio de 2019, cuando Berman se reunió con Barr en Washington, el fiscal general presionó a Berman para que aceptara permitir que el Departamento de Justicia retire los cargos contra los acusados y ponga fin a las investigaciones de otros presuntos conspiradores, según un ex abogado del departamento familiarizado con la sesión.
Entre los acusados con cargos pendientes se encuentran el ex director general de Halkbank, Suleyman Aslan, y el ex ministro de Economía de Turquía, Mehmet Zafer Caglayan.
La sugerencia de que el Departamento de Justicia ofrecería a los funcionarios turcos protección contra cargos criminales, incluso sin su consentimiento para ayudar en la investigación, era inaceptable y poco ética, argumentó Berman, según abogados cercanos a la investigación. La política del Departamento de Justicia dice específicamente que la conducta delictiva de personas no se resuelve cuando una empresa admite irregularidades.
“No es así como hacemos las cosas en el Distrito Sur”, le dijo Berman a Barr, y agregó que no estaría de acuerdo con tal medida y que su oficina no sería parte de ella.
Barr trató de persuadir a Berman de que el llamado acuerdo global haría cumplir la ley de sanciones de Estados Unidos y evitaría una ruptura con un aliado en una parte volátil del mundo.
Aykan Erdemir , ex miembro del Parlamento de Turquía y crítico del Sr. Erdogan, quien no formó parte de las negociaciones, dijo que una propuesta de este tipo del Sr. Barr sería un regalo para Erdogan y fundamental para su posición política en Turquía por eliminando posibles cargos criminales contra miembros de su círculo íntimo.
"Ese es el premio más grande que Erdogan podría recibir", dijo Erdemir. “Erdogan no estaba tratando de salvar el banco. Estaba tratando de salvar a sus ministros y salvarse a sí mismo ".
Las negociaciones habían llegado a un punto muerto. El Sr. Barr tenía el poder de detener cualquier nuevo cargo criminal. Pero para desestimar cualquier caso existente, los fiscales federales en Manhattan tendrían que buscar la aprobación judicial.
Los abogados de la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia se hicieron cargo de las negociaciones, pero también terminaron frustrados, dijeron personas informadas sobre el asunto.
En su libro reciente, Bolton dijo que había advertido a Barr en abril de 2019 sobre la inclinación de Trump a "dar favores personales a los dictadores".
En la entrevista con The Times, Bolton dijo que no conocía los detalles de la intervención de Barr en las negociaciones de Halkbank. Pero dijo que estaba preocupado por el tenor de la interacción entre Trump y Erdogan relacionada con Halkbank.
"Fue tan idiosincrásico, tan personal para Trump en la búsqueda de relaciones personales, que fue muy peligroso", dijo Bolton. "Y parece una obstrucción de la justicia".
Cuán idiosincrásico se hizo más evidente en octubre pasado, cuando Erdogan envió tropas a Siria . Trump, que inicialmente le había dado luz verde a Erdogan para hacerlo, luego enfrentó una intensa reacción bipartidista, lo que lo llevó en pocos días a tomar una línea más dura con Turquía, amenazando con represalias económicas.
"Usted no quiere ser responsable de masacrar a miles de personas, y yo no quiero ser responsable de destruir la economía turca, y lo haré", escribió Trump al líder turco el 9 de octubre de 2019. sin dar más detalles.
El 15 de octubre, el Departamento de Justicia dio a los fiscales de Manhattan la aprobación para presentar cargos contra Halkbank, una bofetada directa al Sr. Erdogan.
Los fiscales se apresuraron a presentar pruebas ante un gran jurado y obtuvieron una acusación formal de seis cargos ese mismo día acusando a Halkbank de lavado de dinero, fraude bancario y conspiración para violar las sanciones de Irán. Hasta ahora, no se han presentado cargos contra otras personas.
Cuando se anunciaron los cargos contra el banco , Berman dijo en un comunicado que “la conducta audaz del banco fue apoyada y protegida por altos funcionarios del gobierno turco, algunos de los cuales recibieron millones de dólares en sobornos para promover y proteger el plan. "
En junio, ocho meses después de la devolución de la acusación, Trump despidió a Berman . Los funcionarios del Departamento de Justicia citaron su manejo del asunto Halkbank, incluido su bloqueo del acuerdo global propuesto, como una razón clave para su destitución.