BAHORUCO, República Dominicana.- La Fiscalía de la provincia de Bahoruco recibió la denuncia de una entidad bancaria no identificada el pasado 17 de junio y a la fecha ha detenido a diez acusados de una estafa millonaria a través de 410 retiros irregulares.
La investigación realizada por la Dirección de Seguridad Técnica y Prevención de Riesgos de la Dirección General de Seguridad del banco derivó en medida de coerción contra Carlos Manuel Cuevas Cuevas (alias El Chaca), Katherine Yisel Santana Cuevas (Katy) y Luz María Arismendy.
También contra Idalice Pérez Duval, Adrian Antonio Carvajal Mateo, Yanay Yared Montero Ramírez, Ángel Modesto Cuevas Sánchez, Jose Miguel Reyes Recio, Orlando Herasme Carmona (Andy) y Fernando Santana (Pachá).
El comunicado del Ministerio Público, en el que no precisó el monto del fraude ni el nombre del banco, informa que la medida de coerción será conocida el próximo 8 de junio en el Juzgado de la Instrucción de Bahoruco a las 9:00 de la mañana.
El fiscal titular de Bahoruco, magistrado Esteban Cuevas Santana, informó que los imputados fueron sometidos a la acción de la justicia por presuntamente haber realizado transacciones ilícitas en violación a los artículos 405, 147, 148, 150, 265 y 266 del Código Penal Dominicano y 13, 14, 15, 17 y 18 de la Ley No. 53-07 Sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
El magistrado Cuevas Santana detalló que la entidad bancaria procedió a realizar un levantamiento y análisis de la información electrónica correspondiente a esas transacciones, la cual luego de ser depurada y cotejada permitió determinar que los vinculados, “utilizando artimañas o técnicas electrónicas, lograron perpetrar la estafa”.
“Las investigaciones del caso se profundizan a los fines de establecer si se trata de una red y determinar si hay alguien más detrás de esa organización de crímenes y delitos de alta tecnología”, expresó.