El artículo que reproducimos a continuación en español, fue publicado por primera vez el domingo 10 de febrero de 2013 por The Palm Beach Post, con la firma de George Bennett. Revela algunos de los negocios en los cuales el Dr. Melgen estuvo involucrado, al margen de su exitosa práctica médica.
Robert Menéndez, el senador por Nueva Jersey, y otros políticos demócratas no fueron los únicos que recibieron cheques cuantiosos del Dr. Salomón Melgen.
Los US$1,1 millones que el prominente oftalmólogo de North Palm Beach endosó a los candidatos y comités políticos desde la década de 1990 palidece en comparación con las decenas de millones de dólares que Melgen ha invertido ‒y en ocasiones perdido‒ en empresas que van desde firmas de Wall Street hasta un exitoso negocio de datos y un fracasado sitio de deportes de fantasía en Internet.
Melgen aparece como el demandante en una diversidad de demandas estatales y federales que afirman que él, su esposa, Flor, y una empresa controlada por Melgen han tenido pérdidas por alrededor de US$68 millones en inversiones durante la última década. En cada caso, Melgen dice que perdió dinero como resultado de declaraciones falsas o de fraude por parte de individuos o de las empresas en las que invirtió.
Documentos judiciales muestran también que Melgen se vio envuelto en una disputa en 2009 sobre si una actriz ucraniana llamada Svetlana Buchyk podía ocupar un condominio frente al mar que Melgen arrendó en Aquarius, en la isla de Singer, en Riviera Beach. La Asociación de Condominios de Aquarius se opuso porque Buchyk no solicitó la aprobación de la asociación.
Melgen ha estado en el centro de atención nacional desde que los agentes del FBI y el Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos allanaron su oficina de West Palm Beach el mes pasado y cargaron con decenas de cajas de material.
“Hasta que el gobierno ejecutó una orden de allanamiento la semana pasada, el Dr. Melgen no tenía conocimiento de ninguna investigación gubernamental. El Dr. Melgen está cooperando plenamente con el gobierno y todavía no ha recibido ninguna notificación por parte del gobierno en cuanto a lo que se está investigando”, dijo el abogado de Melgen, Alan Reider, la semana pasada.
“En el curso normal de los negocios como proveedor del Medicare, los alegatos del Dr. Melgen están sujetos a revisión por los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y sus contratistas. Al igual que muchos médicos, el Dr. Melgen ha sido objeto de estas auditorías de rutina. Esas auditorías se han resuelto de manera administrativa, en consonancia con los requisitos del Medicare”, dijo Reider.
Menéndez, quien ha recibido más de US$700,000 en ayuda de Melgen directa e indirectamente para su campaña, y quien ha hecho viajes personales a República Dominicana en el avión privado de Melgen, reconoció la semana pasada que su oficina contactó al CMS y “expresó su preocupación” sobre las políticas de facturación en 2009 y 2012 . Sin embargo, Menéndez negó estar tratando de intervenir con los reguladores del gobierno a nombre de Melgen.
Miembros de la familia Melgen entregaron US$33,700 para la campaña de reelección de Menéndez de 2012, US$50,000 para el Comité Estatal Demócrata de Nueva Jersey, y US$60,400 para el Comité de Campaña Senatorial Demócrata, cuando Menéndez era su presidente durante el ciclo electoral de 2010. La empresa Vitreo-Retinal Consultants de Melgen también entregó US$700,000 el año pasado al Mayority PAC, un súper PAC demócrata que derramó US$582,500 en los esfuerzos de reelección de Menéndez.
Menéndez viajó a República Dominicana en el avión de Melgen en dos vuelos personales en 2010. Menéndez no informó los vuelos como regalos, lo que provocó que los republicanos de Nueva Jersey presentaran una queja por motivos éticos en noviembre. Menéndez dijo recientemente que reembolsó a Melgen US$58,500 por los vuelos en enero, atribuyendo el retraso en el pago a un descuido.
Melgen puede permitirse un avión privado, inversiones multimillonarias y contribuciones políticas grandes debido al éxito en los negocio, al margen de su práctica médica, dijo el abogado Jack Scarola, quien ha representado a Melgen en una diversidad de cuestiones en los últimos años.
El éxito de la empresa de datos
El curriculum vitae de Melgen recoge que fue cofundador de Seisint, una empresa de datos que fue adquirida por LexisNexis por US$775 millones en 2004. Seisint creó una herramienta de datos de minería que se dijo podría ayudar a la policía a rastrear terroristas.
“El Dr. Melgen fue un inversor en semillas en una empresa de alta tecnología a la que le fue muy bien. Hizo mucho dinero en esa inversión en particular”, dijo Scarola. “Él no ganó tantos dólares con su práctica médica, a pesar de que él solo tiene resultados muy exitosos”.
Melgen también tiene participación en ICSSI, una empresa que tenía un contrato pendiente por mucho tiempo con República Dominicana para garantizar la seguridad portuaria, con un valor estimado de US$500 millones. Menéndez habló con funcionarios del Departamento de Estado sobre el contrato, y en una audiencia el año pasado instó a los funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Comercio a que presionaran al gobierno dominicano para revivir ese contrato.
Mientras que algunas inversiones de Melgen han dado sus frutos, otras no lo ha hecho, y han llevado a litigios por parte de Melgen para tratar de recuperar sus pérdidas.
- En una demanda federal en curso en 2011, Melgen, su esposa y SFM Holdings, controlado por Melgen, dicen que perdieron más de US$32 millones en inversiones en acciones de Citigroup, después que confiaron en lo que llamaron falsas y engañosas revelaciones públicas de la compañía entre 2007 y 2009.
- En el pleito que ha estado rebotando entre los tribunales estatales y federales desde el año 2005, Melgen y SFM dicen que perdieron US5 millones en un esquema Ponzi del Grupo KL radicado en Palm Beach y otros US$15 millones en una cuanta de Banc of America Securities, que gestionaba un director de KL. Los tres directores del Grupo KL se declararon culpables de cargos de fraude y fueron enviados a prisión después de estafar a los inversores por un estimado de US$200 millones.
El mes pasado, un juez federal le prohibió a Melgen que continuara una demanda contra Banc of America Securities, al acordar esencialmente con el argumento del demandado que el sólo tuvo un papel ministerial y que no tenía un deber fiduciario con Melgen. Esa decisión está siendo apelada.
Melgen también trató de recuperar los US$15 millones al demandar a Jerome Fisher, de Palm Beach, fundador de Nine West Shoes, a quien Melgen acusa de haberlo inducido a invertir con el director de KL. Fisher niega la afirmación de Melgen. Un juez federal desestimó la demanda contra Fisher en 2010, pero un tribunal de apelaciones evacuó el fallo y envió el caso de nuevo al tribunal estatal el año pasado.
- Una demanda presentada el año pasado dice que los Melgen perdieron más de US$10 millones cuando invirtieron en el Banka of America Corp. en 2008, después de confiar en “informes y declaraciones falsas y engañosas” de la empresa y de su presidente. La demanda al Banka of America Corp. está separada de la querella de Melgen contra Banka of America Securities.
- En otra demanda presentada en 2012, Melgen y su esposa dicen que el empresario Michael Levy y Open Sports Network, una empresa de deportes de fantasía en Internet, hicieron “declaraciones falsas y omisiones de hechos materiales” que causaron que los Melgen perdieran US$5,9 millones después de invertir en la empresa fallida. Levy dice que Melgen sabía de los riesgos que implicaba, y siguió invirtiendo y participando en la toma de decisiones, aun después de tener conocimiento de los supuestos problemas con el negocio.
Lawrence Duffy, otro abogado de Melgen, declinó hacer comentarios sobre cualquier litigio pasado o en curso.
Demanda en un condominio
Cuando Melgen inició demandas relacionadas con la inversión, fue nombrado como co-acusado en una demanda de ejecución hipotecaria de 2009 contra los propietarios de un condominio de Singer Island. Después de que los propietarios, un abogado de Nueva York llamado W. Charles Robinson y S. de Western Development fueron acusados en la demanda de ejecución hipotecaria, presentaron una demanda contra Melgen, que había estado arrendando la unidad desde el año 2005.
Buchyk empezó a vivir allí en enero de 2009 y parece haberse mudado a finales de año, de acuerdo con las cartas de la Asociación de Condominios de Aquarius incluidas en el expediente del tribunal. Debido a que el nombre de Buchyk no estaba en el contrato de arrendamiento, la asociación dijo que ella violó el límite de dos semanas para las visitas de huéspedes y debía solicitar la aprobación como arrendatario o marcharse.
Robinson dijo en los alegatos ante el tribunal que el administrador de la propiedad de la asociación “acosó a Buchyk” y que, “como consecuencia del acoso del administrador de la propiedad del inquilino (Melgen) mediante su compañera, Buchyk, el arrendatario incumplió el contrato de arrendamiento y lo desocupó”. Robinson alegó que la falta de pagos del alquiler de Melgen lo incapacitó para hacer pagos de la hipoteca.
En respuesta a las afirmaciones de Robinson presentadas contra él en 2010, Melgen negó haber incumplido el contrato de arrendamiento, y dijo que se le permitió liquidarlo con 60 días de aviso previo. También dijo que Robinson era en última instancia el culpable de no poder lograr que aprobaran a Buchyk, y él catalogó a Buchyk como huésped.
La demanda de Melgen, dijo que Robinson “incumplió el contrato al negarle a Melgen y sus invitados el disfrute tranquilo de los locales lo que le da derecho a Melgen a dar por terminado el contrato de arrendamiento. El demandante sabía y entendía que Buchyk residiría en el local, que este era el objetivo del contrato de arrendamiento y que se necesitaba la aprobación de la comunidad de propietarios, y que sin embargo no pudo obtener esta aprobación, y permitió que la asociación acosara a Melgen y a Buchyk”.
Una carta de 2010 del abogado de la asociación a Robinson se refiere a una reclamación de Robinson que “el encargado de la asociación acosó sexualmente a la Sra. Buchyk al intentar mirar debajo de su vestido y de hacer comentarios lascivos e insinuantes. El gerente de la asociación niega enérgicamente tales acusaciones. Además, la asociación nunca ha tenido queja alguna de conducta indebida por parte del encargado de la asociación”.
El gerente, Carlos Simoes dijo la semana pasada que él nunca acosó a Buchyk, y que las acusaciones eran “locuras, que nada de eso sucedió”.
Simoes, quien se convirtió en administrador de Aquarius en 2008, dijo que nunca vio a Melgen en el edificio.
Buchyk, de 26 años, no pudo ser contactada la semana pasada. El Miami Herald informó que localizó brevemente a Buchyk el 31 de enero y que ella dijo que había trabajado para Melgen antes, pero no quiso responder preguntas sobre qué tipo de trabajo hizo.
Buchyk tiene un sitio web, svitlanabuchyk.com, y una página de Internet Movie Database para “Lana Buchyk”, que dice que nació en Ucrania y se trasladó a España a los 15 años.
En el condado de Palm Beach, Buchyk incluyó la dirección comercial de Melgen cuando recibió una multa en 2009 por haber oscurecido demasiado las ventanillas de un Chevrolet de cuatro puertas que conducía. Y enumeró el domicilio North Palm Beach de Melgen cuando recibió multas de tráfico en 2010 y 2011.
El administrador de la página web de Buchyk, Horacio Villegas, registra una dirección comercial de West Palm Beach.
“La conozco como una actriz y cantante y bailarina muy talentosa que trabaja muy duro, y eso es lo único que te puedo decir”, dijo Villegas la semana pasada.
Fuente: http://www.palmbeachpost.com/news/news/eye-doctor-salomon-melgen-lost-68-million-in-inves/nWK6B/
Niels Heimeriks y The Associated Press contribuyeron con este artículo (Traducción al español de Iván Pérez Carrión).