SANTO DOMINGO, Répública Dominicana.- La red que dirigía el narcotraficante César Emilio Peralta, César el Abusador, recibió otro golpe con incautaciones y el arresto de Luis Eduardo Velásquez Cordero, alias El Pequeño, señalado como principal cabecilla de la banda encargada de lavado de dinero que solo en los últimos 3 años llegó a movilizar más de 260 millones de dólares.
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, solicitó la imposición de prisión preventiva en contra de los arrestados Velásquez Cordero y Rhinel Rodríguez.
Velásquez Cordero será presentado ante la Suprema Corte de Justicia para el conocimiento de la medida de coerción y el inicio del proceso de extradición solicitada por la Fiscalía de Nueva Jersey (EEUU), en tanto que a Rodríguez se le conocerá medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Rodríguez es señalado en la organización como el intermediario de los movimientos de dinero y que recibía órdenes directas para las actividades ilícitas de Velásquez.
Una nota de prensa institucional informa que tras el apresamiento de Velásquez Cordero, durante la investigación llevada a cabo mediante vigilancia física e inteligencia electrónica, se pudo validar la forma en que éste recibía y entregaba el dinero a personas colaboradores de la red, "operando a nivel geográfico entre los Estados Unidos y Colombia".
En poder de Velásquez Cordero se hallaron 162 mil dólares en efectivo que le fueron incautados junto a una yipeta marca Range Rover, color blanca, con un valor aproximado de US$150,000.00 dólares.
Con posterioridad a su arresto fueron ejecutados tres allanamientos en propiedades pertenecientes al imputado, donde además fueron ocupadas carpetas de las empresas, así como 10 sellos de compañías fantasmas, documentos bancarios y de transferencias, así como una caja fuerte, entre otros objetos.
Seguido al proceso de allanamiento también fueron ocupados en dichas propiedades 12 vehículos de alta gama, perteneciente al narcotraficante, entre ellos, de las marcas Ferrari, Ranger Rover y Mini Cooper, valorados en más de US$300,000.00-
Velásquez Cordero aumentó su fortuna a través del movimiento ilícito de dinero, según establecen las investigaciones, transformándolo en empresas fantasmas que están registradas, pero, no tienen operatividad, tal es el caso de las nombradas We Clean e Inversiones Valzur, entre otras.
El órgano de justicia detalló que en el transcurso de la investigación seguida a Luis Eduardo Velázquez se determinó la vinculación directa con el imputado Edward Patricio Montero, hombre clave de la estructura de César el Abusador, apresado en agosto de 2019.
Velásquez Cordero es señalado como ejecutor de las órdenes emitidas por Patricio Montero, que consistían en el trasiego de altas cantidades de dinero y drogas en países como Estados Unidos y Colombia, bajo la modalidad del uso de mulas y otras maniobras, mediante las cuales evadían los sistemas de seguridad de los principales aeropuertos comerciales de los países donde operaba la red.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, tras establecer el perfil financiero de los imputados, ha determinado que no poseen registros financieros que justifiquen su vida “de lujo y opulencia”, por lo que procedió a practicar los allanamientos.
Con estos dos nuevos arrestos ahora son 23 las personas apresadas en este caso luego del desmantelamiento de esa organización en agosto del pasado año.
Desde entonces suman alrededor de 70 allanamientos y confiscados más de 20 muebles e inmuebles.