PERAVIA, República Dominicana.- La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, envió a Bani un equipo de varios fiscales adjuntos que trabajaran en la investigación, interrogatorios, localización de propiedades y posibles allanamientos a implicados en préstamos fraudulentos en el Banco Peravia.
Esto ya que la entidad financiera nació en el municipio de Bani, provincia Peravia y era coordinado por varios de sus directivos entre ellos Nelson Serret Sugrañez, Evelyn Serret Aponte de Santana, Miriam Serret Aponte, Carlos Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Jorge Serret Sugrañez, Luis Manuel Peña Melo, Miriam Altagracia Serret Sugrañez, Luis Herrera Valerio, de los cuales parte cumplen medidas de coerción en la cárcel de San Pedro de Macorís, acusados de varios delitos entre los que se encuentran la violación a la ley monetaria y financiera, lavado de activos provenientes de infracciones graves, enriquecimiento ilícito, abuso de confianza y asociación de malhechores.
El abogado Cesar Amadeo Peralta, quien representa a varios ahorrantes e inversionistas que fueron estafados en dicha entidad financiera, informó que el equipo de fiscales del Distrito Nacional estará los días martes 16 y miércoles 17 de febrero 2016, a partir de las 9:00 A.M, en el despacho de la Fiscalía de Bani continuando con las investigaciones del caso.
Peralta exhortó a todas las personas que aparecen con préstamos fraudulentos en el Banco Peravia a acercarse y buscarle una solución a su situación, ya que todo aquel que se compruebe que ha participado o dado su consentimiento para la realización de préstamos fraudulentos, con los cuales quedaron miles de personas sin sus ahorros y podrían ser sometidos a la justicia.
Los delitos que pesan contra los implicados van desde la complicidad hasta violación a la ley monetaria y financiera, el lavado de activos, provenientes de infracciones graves, enriquecimiento ilícito, abuso de confianza y asociación de malhechores.
Las autoridades también comunicaron que el martes 9 y el miércoles 10 de febrero, el mismo equipo de fiscales se encontraba realizando investigaciones en la ciudad de Puerto Plata, donde una gran cantidad de personas manifestaron desconocer que poseían prestamos en el Banco Peravia.
Mientras otros no conocían habían recibido una comisión por prestar sus identidades ni que solicitaron préstamos; en tanto a algunos les dijeron que no fue aprobada su solicitud, aunque en realidad sí se hicieron los desembolsos.
La magistrada Yeni Berenice Reynoso señaló que en los próximos días depositara acusación formal contra varios imputados en este fraude los cuales podrían enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión y cuyas acusaciones iniciales fueron depositadas por el abogado Cesar Amadeo Peralta, en representación de diferentes personas que alegan haber sido despojados de los ahorros que allí tenían.
Aquí varios listados de tarjetas y préstamos fraudulentos: